Binance, bursa crypto terbesar di dunia mengikut volum harian, disahkan pada Twitter bahawa ia telah mengehadkan akaun yang memegang lebih daripada $ 1 juta pada masa itu. Tweet berikut adalah sebagai tindak balas kepada dakwaan oleh pemegang akaun yang menggunakan 'TezosBakingBad' di twitter.
Akaun yang dipersoalkan telah dihadkan sebagai hasil daripada permintaan penguatkuasaan undang-undang, yang @TezosBakingBad amat menyedarinya, kerana dia telah dinasihatkan tentang perkara ini beberapa kali dan memberikan borang hubungan LE melalui sistem sembang sokongan kami pada 7/6, 7/12 dan 7/22.
- Binance (@binance) Ogos 25, 2022
Kecoh-kecoh ke apa
Kumpulan yang memegang akaun berkenaan juga merupakan penyumbang alat Tezos yang aktif. Mereka berkongsi kesusahan mereka Twitter pada 25 Ogos, menjelaskan bagaimana Binance telah "menyekat" akaun korporat mereka pada 1 Julai.
Tweet itu seterusnya menambah bahawa baki akaun, yang didakwa pemegangnya adalah lebih daripada $1 juta, ditetapkan kepada sifar oleh bursa. The tweet itu selanjutnya ditujukan kepada Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng Zao dan juga memberi amaran kepada pengguna untuk menjauhi pertukaran itu.
Binance menyerang balik
Binance balas dalam beberapa jam, dan mendedahkan bahawa akaun berkenaan telah dihadkan kerana permintaan oleh "penguatkuasaan undang-undang". Tidak jelas pada ketika ini agensi penguatkuasaan undang-undang mana yang mendorong tindakan ini.
"Binance diperlukan untuk bekerjasama dengan permintaan sedemikian, sama seperti mana-mana pertukaran lain." tweet itu berkata.
Binance juga mendedahkan bahawa pemegang akaun telah pun dimaklumkan tentang perkara yang sama, menyatakan bahawa tweet daripada TezosBakingBad adalah percubaan untuk "mengelirukan masyarakat".
“Terdapat proses untuk bertanding rampasan dengan agensi sekiranya anda ingin meneruskan jalan itu. Tetapi itu dilakukan melalui agensi, Binance tidak mempunyai kawalan ke atas proses itu.” pertukaran itu menjelaskan lagi.
Sambungan Estonia
Baking Bad's LinkedIn profil mendedahkan bahawa syarikat itu berpangkalan di Estonia. Ini mungkin menjelaskan sebab akaun Binancenya tertakluk kepada sekatan.
Awal tahun ini, Estonia memperkenalkan undang-undang anti-pengubahan wang haram tambahan yang termasuk definisi yang diubah suai bagi Pembekal Perkhidmatan Aset Maya. Perubahan ini menyebabkan perkhidmatan berkaitan crypto dimasukkan dalam definisi tersebut.
Dalam undang-undang yang dikemas kini terdapat peruntukan yang pada dasarnya melarang dompet bukan jagaan. Pelanggaran ini membawa hukuman sehingga €400,000.
Pengasas bersama Baking Bad, Michael Zaikin, turut mengasaskan Atomex, pertukaran DeFi hibrid yang menyediakan dompet bukan penjagaan. Ini mungkin juga ada kaitan dengan sekatan akaun mereka.
Dari Rusia dengan sekatan
Awal tahun ini, Binance mengenakan sekatan dan membuat perubahan pada tawaran pertukaran kepada pengguna dari Rusia, berikutan pakej kelima Kesatuan Eropah Sanksi menentang Rusia atas pencerobohan yang kedua ke atas negara jiran Ukraine.
. perubahan untuk akaun, yang dipegang oleh warganegara Rusia atau penduduk Rusia, menyekat mereka daripada berdagang di bursa jika akaun mereka telah melebihi €10,000.
Deposit yang dipertaruhkan dan diperoleh Binance, serta dompet tempat, niaga hadapan dan simpanannya tidak tersedia untuk akaun terhad.
Sumber: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/