Binance Mengehadkan Lebih 200 Akaun Nigeria Di Tengah-tengah Keperluan Pengubahan Wang Haram

Pertukaran Crypto Binance telah mengehadkan sejumlah 281 akaun peribadi milik pengguna Nigeria, setiap Reuters. 

Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng Zhao (CZ) dilaporkan memberitahu pelanggan ini dalam surat bahawa keputusan itu dibuat untuk memastikan keselamatan pengguna—tetapi juga atas permintaan pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. 

“Pada masa ini, kami telah menyelesaikan 79 kes dan terus berusaha melalui yang lain. Semua kes bukan penguatkuasaan undang-undang akan diselesaikan dalam masa dua minggu,” CZ dilaporkan berkata. 

Berita itu datang di tengah-tengah pelbagai masalah pengawalseliaan yang serius untuk pertukaran crypto. 

Kesukaran pengawalseliaan Binance

Awal bulan ini, kelemahan kawal selia Binance datang ke kepala. 

Menurut Reuters penyiasatan, CZ "mengabaikan" amaran tentang cek pengetahuan pelanggan (KYC) bursa yang lemah, yang direka untuk menjadi barisan pertahanan pertama terhadap pengubahan wang haram dan aktiviti haram yang lain. 

Pada 2019, mesej yang dihantar oleh bekas Pegawai Pelaporan Pengubahan Wang Haram Global Karen Long mengatakan bahawa CZ mahukan "tiada kyc." Ketua Pegawai Pematuhan Binance Samuel Lim juga menulis, “Sialan kenapa sentuh fiat jika tidak mahu patuh. Sungguh ironis LOL. Katakan sahaja lelaki crypto penuh. Jizzus,” dalam teks. 

. Reuters penyiasatan juga mendapati Binance tidak membantu penguatkuasaan undang-undang Jerman berhubung 44 surat bertanyakan kira-kira €2 juta (kira-kira $2.2 juta) nilai transaksi yang dipercayai melibatkan dana yang dicuri dan dicuci. 

Sebelum ini, pertukaran kripto telah menimbulkan kemarahan pengawal selia di seluruh dunia. 

In Holland and Jepun, pengawal selia telah mengeluarkan amaran pengguna terhadap pertukaran. The Kepulauan Cayman and Italy telah berkata Binance tidak berlesen untuk menjalankan perniagaan di negara masing-masing. 

In Malaysia, pengawal selia mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap Binance kerana beroperasi dalam bidang kuasa secara haram. 

In Singapura, Binance mengumumkan ia menarik balik permohonan untuk mendapatkan lesen selepas pengawal selia meletakkan syarikat itu dalam Senarai Makluman Pelabur negara kota itu. 

Pengawal selia UK juga mengeluarkan a amaran pengguna terhadap pertukaran kripto. Mereka meningkat dua kali ganda beberapa bulan kemudian, dengan mendakwa Binance Markets Limited—entiti UK bursa itu—adalah tidak dapat dikawal selia selepas ia gagal memberikan maklumat asas kepada pengawal selia.