Binance Menetapkan Piawaian KYC dan AML yang Tinggi untuk Meningkatkan Perlindungan Pengguna 

Mata wang kripto secara beransur-ansur menjadi sebahagian daripada pasaran kewangan global, dengan kira-kira 100,000 orang menyertai ruang crypto setiap hari. Pertukaran kripto ialah pintu masuk pertama bagi ramai pengguna baharu kerana kebanyakan platform ini biasanya membenarkan mereka membeli aset kripto pertama mereka dengan fiat.

Pertukaran mata wang kripto telah berkembang sepanjang dekad yang lalu, dan hari ini, ia dianggap dan dikawal selia sebagai institusi kewangan. Oleh itu, mereka dijangka mematuhi peraturan Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML).

KYC membantu pertukaran kripto terkawal mengesahkan identiti pelanggannya, mengesahkan kesahihan aktiviti mereka dan menentukan risiko pengubahan wang haram. Mempunyai pengetahuan ini akan membantu platform dagangan untuk melindungi pelanggannya dengan lebih baik.

Walaupun banyak pertukaran berkembang maju dalam melaksanakan keperluan ini, Binance berada di barisan hadapan dalam pematuhan KYC dan AML.

Piawaian KYC dan AML pada Binance

Binance ialah pertukaran mata wang kripto terbesar di dunia mengikut pangkalan pengguna dan volum transaksi. Akibatnya, syarikat sentiasa berusaha secara sedar untuk mengukuhkan perlindungan pengguna, protokol pengurusan risiko dan keselamatan keseluruhan.

Pertukaran komited untuk menyediakan pengguna dengan platform crypto yang mematuhi sepenuhnya. Oleh itu, ia telah membina sistem pematuhan teguh yang melaksanakan piawaian AML dan pembiayaan pencegahan keganasan (CFT) untuk menghapuskan aktiviti yang mencurigakan pada platformnya.

Atas sebab ini, semua pengguna mesti melengkapkan proses KYC tiga langkah untuk menjadi pelanggan Binance “Disahkan” sebelum boleh mengakses produk dan perkhidmatan penuh syarikat.

Langkah pertama proses KYC adalah mudah dan memerlukan pengguna untuk memberikan maklumat asas. Langkah kedua ialah usaha wajar pelanggan, yang melibatkan pemeriksaan latar belakang pengguna untuk penilaian risiko. Langkah ketiga dan terakhir melibatkan pemantauan berterusan untuk memastikan maklumat KYC adalah terkini, membolehkan sistem meneliti transaksi masa depan yang mungkin kelihatan mencurigakan.

Binance menggunakan beberapa teknik canggih dan alat gred industri untuk mengesan dan menangani isu pengubahan wang haram dalam ruang crypto. Pertukaran itu telah melabur banyak dalam program pematuhannya, termasuk melibatkan diri dengan pelbagai vendor pematuhan pihak ketiga dalam industri dan mengupah bakat terbaik dengan akar yang mendalam dalam pematuhan.

Syarikat itu kini bekerja dengan beberapa alat dan vendor KYC/AML terbesar, termasuk CipherTrace, Elliptic, WorldCheck, Jumio dan Onfido.

Mengapa Binance Menyokong KYC yang Lebih Kuat

Binance telah melaksanakan keperluan KYC yang teguh atas sebab-sebab berikut:

Keselamatan yang Lebih Baik

Mengguna pakai proses KYC yang lebih kukuh membolehkan Binance menyediakan keselamatan yang dipertingkatkan untuk penggunanya. Ia melakukan ini dengan mengesahkan identiti individu yang menggunakan platformnya, membolehkannya menilai dan mengenal pasti potensi risiko terhadap perlindungan pengguna.

Perlindungan ini mewujudkan persekitaran perdagangan yang lebih selamat kerana ia menghalang penjenayah daripada menggunakan pertukaran untuk pengubahan wang haram dan aktiviti haram yang lain. Akibatnya, pengguna Binance terlindung daripada risiko yang ditimbulkan oleh pelakon jahat ini kepada platform.

Reputasi yang Dipertingkatkan

Pertukaran itu berazam untuk mewujudkan persekitaran dagangan yang selamat untuk pengguna dan meningkatkan interaksinya dengan pengawal selia dan institusi global.

Proses KYC yang mencukupi memastikan hubungan kerja yang lebih lancar dengan bank, penyedia pembayaran dan rakan kongsi lain dalam sektor kewangan yang lebih luas. Ini mewujudkan ruang untuk lebih banyak inovasi dan kerjasama pada masa hadapan.

Pematuhan Global untuk Meningkatkan Penggunaan

Binance menyedari bahawa aspek paling penting dalam proses KYC dan AML ialah kepercayaan dan jaminan bahawa pertukaran kripto boleh beroperasi dengan selamat di peringkat global. Dengan keyakinan pengawal selia, ia menggalakkan penggunaan kripto arus perdana dan penerokaan kes penggunaan kehidupan sebenar melalui produk dan perkhidmatan baharu yang mematuhi yang membantu mengembangkan kebebasan wang.

Mendorong Pengiktirafan dan Pelesenan Global

Binance menumpukan pada menyediakan produk dan perkhidmatan terbaik kepada penggunanya. Ini termasuk bekerjasama dengan pengawal selia dan pihak berkuasa global untuk menggalakkan penerimaan.

Dengan amalan pematuhannya yang teguh, Binance memenuhi keperluan badan kawal selia di seluruh dunia, membolehkannya membentuk perkongsian kritikal yang memberi perkhidmatan kepada pengguna dan menggalakkan penggunaan arus perdana mata wang kripto dan teknologi blockchain.

Untuk menunjukkan komitmennya terhadap pematuhan, Binance telah menerima pengiktirafan kawal selia daripada beberapa pengawal selia global. Syarikat itu berdaftar sebagai penyedia perkhidmatan aset digital di Perancis dan Itali.

Binance juga mendapat kelulusan daripada pengawal selia di Timur Tengah. Pertukaran telah diterima Lesen Aset Maya daripada Pihak Berkuasa Kawal Selia Aset Maya di Dubai. Di Bahrain, ia telah diberikan lesen Kategori 4 sebagai penyedia perkhidmatan aset crypto. Syarikat itu juga telah menerima kelulusan prinsip untuk Kebenaran Perkhidmatan Kewangan di Abu Dhabi.