Dalam temu bual pertamanya selepas FTX terhempas pada November, ketua Binance Changpeng Zhao (CZ) menegaskan bahawa Binance adalah pertukaran yang bersih — bahawa ia sepadan dengan dagangan tetapi tidak berdagang niaga hadapan atau bertindak seperti kedai dagangan.
"Kami adalah perniagaan yang sangat bersih dan sangat mudah," kata CZ dalam sebuah tanya saya apa jua (AMA) Twitter Spaces pada 15 November — hanya sehari selepas FTX jatuh. “Kami juga tidak melakukan dagangan niaga hadapan sendiri. Kami tidak mempunyai firma pajak gadai. Jadi kami tidak cuba menjana wang daripada berdagang diri sendiri…
"Akhir sekali, kami mempunyai pembuat pasaran dan sangat bergantung kepada pembuat pasaran pihak ketiga yang menyediakan kecairan," katanya. “Terdapat satu pembuat pasaran yang saya pelabur dan pemegang saham, dan penyedia kecairan itu tidak mengaut keuntungan. Jadi kami cuba untuk tidak kehilangan wang, jadi mereka hanya menyediakan kecairan dalam pasaran dan tidak dipacu keuntungan.”
Semasa temu bual yang sama, CZ mengakui bahawa salah seorang juruaudit Binance juga merupakan juruaudit untuk FTX, tetapi tidak menyebut namanya. Juruaudit FTX yang meneliti bukti rizabnya ialah Armanino LLP, tetapi sejak letupan FTX ia telah berhenti menawarkan pertukaran crypto perkhidmatan pemeriksaannya.
Bagaimanapun, aduan semalam yang difailkan oleh Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi AS (CFTC) terhadap Binance, CZ, dan ketua pegawai pematuhan, Samuel Lim, mencadangkan bahawa firma itu pasti is sebuah kedai perdagangan. Menurut saman yang difailkan di mahkamah persekutuan Chicago, Binance mempunyai operasi perdagangan tidak berdaftarnya sendiri melalui "meja kuantiti"nya.
Baca lebih lanjut: Pemindahan berjuta-juta dolar kepada firma CZ mengelirukan Catherine Coley
CFTC berkata Binance berdagang pada platformnya sendiri dengan 300 akaun yang semuanya dikaitkan dengan CZ, dan dengan firma perdagangan yang berpangkalan di AS Merit Peak dan Sigma Chain. CZ juga berdagang dengan dua akaun peribadinya sendiri manakala Merit Peak memasuki transaksi OTC dengan pelanggan Binance. Sigma Chain memperdagangkan derivatif. Binance tidak pernah mendedahkan ia berdagang pasarannya sendiri terhadap pelanggannya sendiri.
Selain itu, CFTC mendakwa bahawa Binance dan CZ secara rutin menawarkan derivatif yang tidak sah dan gagal untuk mengekalkan cek kenal pelanggan (KYC) dan anti pengubahan wang haram (AML) yang mencukupi untuk pelanggan AS. Suruhanjaya itu mendapatkan mesej yang dihantar oleh eksekutif tertinggi di firma itu sebagai pengakuan bahawa pembuat keputusan lebih mengetahui tentang operasinya yang teduh - mereka secara aktif menggalakkannya.
CZ mengatakan saman CFTC adalah karut — tetapi ia boleh memaksa Binance US untuk menutup mata
CZ membalas dakwaan CFTC. Dalam catatan blog Binance yang diterbitkan pada hari yang sama dengan aduan suruhanjaya itu, beliau berkata "Binance.com tidak berdagang untuk keuntungan atau "memanipulasi" pasaran dalam apa jua keadaan."
Walaupun CZ mengakui bahawa Binance "berdagang" dalam beberapa situasi, semuanya adalah aktiviti perniagaan yang diperlukan bertujuan untuk menukar pendapatan crypto kepada fiat untuk menampung perbelanjaan, atau "berdagang" dengan sekutu yang menyediakan kecairan untuk pasangan yang kurang cair, dakwanya.
"Afiliasi ini dipantau secara khusus untuk tidak mendapat keuntungan besar," kata kenyataan itu.
CZ seterusnya berkata bahawa pekerja tidak dibenarkan berdagang dalam niaga hadapan, termasuk dirinya sendiri. "Saya juga tidak pernah menyertai Binance Launchpad, Earn, Margin, atau Futures," tulisnya.
Selain itu, dakwaan CFTC bahawa Binance gagal melaksanakan semakan KYC dan AML yang betul telah ditolak oleh CZ. “Kami menyekat pengguna AS mengikut kewarganegaraan (KYC), IP (termasuk titik akhir VPN yang biasa digunakan di luar AS), pembawa mudah alih, cap jari peranti, deposit dan pengeluaran bank, deposit dan pengeluaran blockchain, nombor tong kad kredit dan banyak lagi.
"Kami menyedari tiada syarikat lain yang menggunakan sistem yang lebih komprehensif atau lebih berkesan daripada Binance."
Baca lebih lanjut: Pengguna China memintas Binance KYC berkat bantuan daripada Binance
Jurucakap Binance memberitahu Protos, “Kami telah membuat pelaburan yang besar sejak dua tahun lalu untuk memastikan kami tidak mempunyai pengguna AS yang aktif di platform kami. Dalam tempoh itu, kami bertukar daripada kira-kira 100 orang dalam pasukan pematuhan kami kepada kira-kira 750 teras dan kakitangan pematuhan sokongan hari ini, termasuk hampir 80 kakitangan yang mempunyai pengalaman penguatkuasaan undang-undang atau agensi kawal selia terdahulu dan kira-kira 260 kakitangan dengan sijil profesional dalam pematuhan.”
Walau bagaimanapun, CFTC bukanlah satu-satunya entiti yang mendakwa bahawa Binance telah menggalakkan pengguna memintas semakan KYC dan AML. Laporan oleh CNBC yang diterbitkan minggu lepas menunjukkan bukti kukuh bahawa pengguna di tanah besar China diberitahu oleh pekerja Binance untuk menggunakan VPN untuk mendaftar seolah-olah mereka berada di Taiwan. Mereka secara khusus diberitahu untuk tidak menggunakan VPN yang berasal dari AS, Singapura atau Hong Kong, kerana Binance menyekat pengguna dari negara tersebut.
Pada Julai 2022, laporan Reuters mencadangkan bahawa Binance menyeleweng sekatan AS dengan memberi perkhidmatan kepada pengguna yang berpangkalan di Iran. Ia memberikan bukti yang menunjukkan bahawa pegawai tertinggi menyedari kelemahan itu dan malah menyombongkannya secara dalaman.
Menurut laporan oleh broker Bernstein, Binance US pada masa ini membentuk kurang daripada 5% daripada operasi global bursa itu. Walau bagaimanapun, saman CFTC memetik pakej pelaporan kewangan dalaman yang mendakwa Binance US menyumbang 16% daripada hasil dagangan Binance.
Jika tuntutan CFTC dibuktikan di mahkamah persekutuan, suruhanjaya itu tidak boleh membawa tuduhan jenayah terhadap CZ. Walau bagaimanapun, ia mempunyai kuasa untuk menghukum Binance dengan denda dan penalti yang tinggi, atau menutup Binance US sama sekali dalam penyelesaian. Menurut Bernstein, ini tidak akan memberi kesan yang ketara kepada pasaran kripto kerana ia tidak penting kepada hasil keseluruhan Binance.
Tetapi perkara yang sama tidak boleh dikatakan untuk kesannya terhadap kelangsungan hidup Binance. Ini jauh daripada satu-satunya pemeriksaan kawal selia yang dihadapi oleh pertukaran — baik di AS dan di seluruh dunia. Menutup kedudukan bursa kripto terbesar di AS boleh mengurangkan kesan ke atas pengawasan kawal selia di bidang kuasa lain. Dan semakin CZ menafikan dakwaan yang agak mencolok yang semakin meningkat, semakin sukar untuk mempercayai bahawa mereka tidak mempunyai merit.
Petikan dalam huruf tebal adalah penekanan kami. Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter, Instagram dan Google News atau langgan saluran YouTube kami.
Sumber: https://protos.com/binance-us-could-be-shut-down-even-with-cftc-settlement/