Binance​.AS menggunakan 'lelaki paling digeruni di Wall Street' untuk unit penyiasatan baharu

Bursa kripto Amerika Syarikat Binance.US telah mencipta "unit penyiasatan" baharu dan menggunakan bekas ejen khas FBI sebagai ketua baharunya, dengan tujuan untuk mencari dan menghentikan aktiviti haram di platformnya.

“Unit penyiasatan” ialah unit baharu dalam bursa kripto AS, ketua undang-undang firma itu, Krishna Juvvadi, mengesahkan kepada Cointelegraph dan melihat bekas ejen FBI BJ Kang menjadi “ketua penyiasatan” pertama syarikat itu.

Peranan itu akan menyaksikan beliau bekerjasama dengan penguatkuasa undang-undang, pengawal selia dan juga pertukaran lain untuk mencari dan menghentikan aktiviti haram di platformnya, Kang juga akan membina "infrastruktur penyiasatan" untuk Binance.US.

Dalam satu kenyataan 20 Oktober, Binance.US berkata ia telah diperkukuhkan perundangan, pematuhan dan operasi risikonya sepanjang tahun lalu dengan meningkatkan jumlah kakitangan jabatannya sebanyak 145% dan mendedikasikan lebih satu perlima daripada jumlah tenaga kerja syarikat untuk fungsi tersebut.

Kang terkenal dengan penyiasatan berprofil tingginya penipuan sekuriti dan perdagangan orang dalam dalam ruang kewangan tradisional selama hampir 20 tahun berkhidmat di FBI.

Bekas ejen FBI itu suatu ketika dahulu digelar sebagai "lelaki paling digeruni di Wall Street" oleh Reuters selepas mendapat kemasyhuran kerana dirakam gambar menangkap Bernie Madoff - yang didapati bersalah menjalankan skim Ponzi terbesar setakat ini - dan Raj Rajaratnam, bekas pengurus dana lindung nilai didapati bersalah atas perdagangan orang dalam.

Beliau sebelum ini berkhidmat di skuad jenayah siber Pejabat Lapangan FBI Washington yang menyiasat pengubahan wang haram yang dibolehkan siber, peras ugut dan penggodam yang menyasarkan kripto dan firma kewangan antara jenayah lain.

Pelantikan Kang datang sebagai pertukaran menghadapi probe daripada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC), yang dilaporkan meminta maklumat mengenai dua syarikat yang kononnya bertindak sebagai pembuat pasaran untuk platform itu dan sedang menyiasat bagaimana Binance.US mungkin telah mendedahkan potensi pautannya kepada syarikat kepada pengguna.

Binance, yang beroperasi secara berasingan daripada cabang AS, juga terpaksa melawan dua pendedahan Reuters sepanjang tahun lalu yang menuduh platform itu memproses sekurang-kurangnya $2.35 bilion transaksi daripada penggodaman, penipuan pelaburan dan penjualan narkotik antara 2017 dan 2021.

Berkaitan: Tindakan keras kerajaan akan datang melainkan kripto mula mengawal diri

. dakwaan terbaru pada 17 Okt. mendakwa platform itu "menyingkir pemeriksaan" daripada pengawal selia di AS dan United Kingdom, menunjukkan dua cadangan berasingan yang dikemukakan oleh sama ada pekerja atau ahli gabungan.

Dalam kes dakwaan di UK, adalah dicadangkan bahawa Binance mengemas kini perjanjian perkhidmatan untuk mendapatkan pengecualian pendaftaran kewangan, dan di AS cadangan untuk mengarahkan perhatian pihak berkuasa kepada entiti AS dan bukannya kepada Binance sendiri.