Binance Digunakan untuk Pengubahan Wang Haram oleh Kartel Dadah: Laporan

Sebuah kartel dadah yang beroperasi di beberapa negara menggunakan Binance untuk memindahkan berjuta-juta hasil haram, menurut siasatan Tindakan Penguatkuasaan Dadah (DEA) AS.

Forbes berkata bahawa agensi penyiasat telah mendakwa bahawa keuntungan kumpulan yang disalurkan melalui Binance boleh mencecah sehingga $40 juta. Ini telah meletakkan pertukaran terbesar mengikut volum dalam mata kes pengubahan wang haram yang ketara.

Cartel Dicuci Dianggarkan $15J-$40J

Saluran berita itu, yang menerima pelaburan strategik $200 juta daripada Binance tahun ini, mendakwa pertukaran itu bekerjasama rapat dengan agensi untuk mengesan jenayah itu. Siasatan itu bermula pada 2020 mengikut waran geledah yang diperolehi oleh akhbar itu. Sumber rasmi kepada agensi itu dilaporkan menemui pautan dalam kes itu apabila pengguna cuba membuat pertukaran tunai-untuk-kripto yang mudah.

Menurut siasatan, peniaga itu salah nyatakan asal usul dana itu datang dari kedai makan keluarga dan ladang lembu. Orang itu dilaporkan telah ditangkap pada 2021. Tidak lama kemudian, jejak transaksi dengan ejen yang menyamar mendedahkan akaun yang digunakan untuk dana pengubahan wang haram.  

Menurut waran geledah, akaun yang disebutkan di atas membuat 146 pembelian mata wang kripto untuk lebih daripada $42 juta pada 2021 dan menjual lebih daripada $38 juta dalam 117 pesanan jualan. DEA menganggarkan bahawa jualan ubat menjana sekurang-kurangnya $16 juta daripada hasil ini.

Pemberi maklumat DEA hadir dalam talian pada pelbagai platform dagangan seperti LocalBitcoins. Geng Mexico itu dikatakan beroperasi di Eropah dan Australia juga, selain AS dan Mexico. Dan kartel sedang berurusan secara besar-besaran meth dan kokain, mengikut laporan itu.

Masalah Pengawalseliaan yang Tidak Berakhir untuk Binance

Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng Zhao menulis tweet bahawa ketelusan blockchain berfungsi terhadap penjenayah dan mungkin bukan alat yang baik untuk aktiviti haram. Bulan lepas, seorang lelaki di Korea Selatan adalah prosacuted untuk mendapatkan narkotik terlarang dengan membayar dalam crypto.

Pada bulan Mei, Binance menyatakan dalam blognya hantar bahawa pertukaran itu membantu Agensi Penguatkuasaan Dadah AS dalam menangkap lebih 100 akaun yang dikaitkan dengan pengedar dadah terlarang.

Walau bagaimanapun, Binance telah menangani isu kawal selia untuk sementara waktu sekarang. Reuters baru-baru ini mendakwa Bahawa Binance bersembunyi dagangannya daripada orang ramai dengan memetik dokumen korporat bursa itu. Ia mendakwa bahawa pada 2022, urus niaga bernilai lebih daripada $22 trilion kelihatan sebagai "kotak hitam" bursa itu.

Sebelum ini, saluran berita itu juga mendakwa bahawa Jabatan Kehakiman AS sedang menyiasat Binance berhubung pelanggaran pengubahan wang haram.

Walaupun itu berlaku, Binance mengumumkan Selasa bahawa ia telah menyertai Dewan Perniagaan Digital untuk melobi sokongan melalui persatuan aset digital.

Yang berkata, pengawal selia semakin ketat anti-pengubahan wang haram/membanteras pembiayaan kawalan keganasan.

Menurut laporan 2022 Chainalysis, aktiviti jenayah yang melibatkan mata wang kripto memuncak pada 2021, dengan alamat jenayah mengumpul $14 bilion.