Pengasas BitConnect Satish Kumbhani Hilang Selepas Didakwa Dengan Skim Ponzi $2.4 Bilion

Satish Kumbhani, pengasas BitConnect, telah menghilangkan diri dari negara asalnya, India selepas didakwa secara jenayah di Amerika Syarikat oleh SEC dengan skim Ponzi $2.4 bilion, menurut pegawai yang mempunyai pengetahuan mengenai perkara itu. 

Kumbhani telah didakwa oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa yang mendakwa bahawa pengasas BitConnect telah mengumpulkan lebih $2 bilion secara curang daripada pelabur dalam platform pertukaran kripto ini. Bagaimanapun, SEC tidak dapat mengesan keberadaannya untuk menyampaikan notis itu kepadanya. 

Adakah Kumbhani Berpindah?

Keberadaan Kumbhani menjadi persoalan pada hari Isnin apabila Richard Primoff, peguam bagi Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa, menyatakan dalam pemfailan mahkamah bahawa pengasas BitConnect berkemungkinan besar telah berpindah dari India ke alamat yang tidak diketahui di negara lain. 

“Sejak November, suruhanjaya itu telah berunding dengan pihak berkuasa kawal selia kewangan negara itu dalam usaha untuk mencari alamat Kumbhani. Pada masa ini, bagaimanapun, lokasi Kumbhani masih tidak diketahui.”

SEC meminta Hakim Daerah AS, John Koeltl, untuk dilanjutkan sehingga 30 Mei supaya ia boleh cuba mengesan Kumbhani dan, jika dia didapati berada di Amerika Syarikat, menyerahkan notis itu kepadanya. 

Skim Ponzi Besar-besaran

Jika Kumbhani didapati berada di Amerika Syarikat atau cuba memasuki negara itu, dia boleh ditangkap dan berpotensi dihantar ke penjara jika disabitkan dengan pertuduhan yang dikemukakan oleh SEC terhadapnya. Menurut pendakwa raya, Kumbhani mencipta BitConnect pada 2016 dan syiling BitConnect. Kumbhani menyatakan bahawa program pinjaman BitConnect adalah berdasarkan perisian turun naik proprietari, dan bot dagangan akan berdagang di pasaran crypto global. 

Bagaimanapun, program pemberian pinjaman itu ternyata merupakan skim Ponzi besar-besaran yang membolehkan Kumbhani mengumpul $2.4 bilion daripada pelabur sebelum ia ditutup pada 2018. Penutupan itu menyebabkan loceng penggera berbunyi, dengan penganjur Kumbahni yang berpangkalan di beberapa negara meminta bantuan dalam berurusan dengan pelabur yang telah melabur hampir semua yang mereka ada dalam skim ini. 

Pelbagai Tuduhan Terhadap Kumbhani

BitConnect tidak menjana sebarang keuntungan, dengan syarikat menggunakan wang daripada pelabur baharu untuk membayar mereka yang telah melabur dalam syarikat itu sebelum ini. Sehubungan itu, Kumbhani menghadapi pelbagai pertuduhan, termasuk penipuan wayar, menjalankan perniagaan penghantaran wang tidak berlesen, konspirasi untuk melakukan penipuan wayar, konspirasi untuk melakukan manipulasi harga komoditi dan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram antarabangsa. 

Terdahulu, penganjur utama syarikat itu di Amerika Syarikat, Glenn Arcaro, mengaku bersalah atas tuduhan. Pendakwa raya juga menyatakan bahawa mereka akan menjual $57 juta dalam bentuk kripto yang dirampas daripada Arcaro. 

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau nasihat lain.