Mangsa "Buku Teks Ponzi" BitConnect akan diberi pampasan sebanyak $17 juta

Menurut keputusan yang dibuat oleh mahkamah California, kira-kira 800 mangsa penipuan BitConnect yang terkenal tidak lama lagi akan menerima sebahagian kecil daripada $17 juta sebagai ganti rugi.

Menurut keputusan yang dikeluarkan pada hari Khamis oleh Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan California, BitConnect ialah platform pinjaman mata wang kripto rekaan yang mempunyai teknologi proprietarinya sendiri, seperti "BitConnect Trading Bot" dan "Volatility Software," yang menjanjikan pelabur. pulangan terjamin.

Pada hakikatnya, kenyataan berita dari Jabatan Kehakiman AS menyatakan bahawa BitConnect

melaksanakan skim Ponzi buku teks dengan memberi pampasan kepada pelabur BitConnect terdahulu dengan wang daripada pelabur kemudian.

Penganjur BitConnect yang terletak di Amerika Syarikat, Glenn Arcaro, mengaku bersalah melakukan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar pada September 2021 dan dikenakan hukuman penjara 38 bulan setahun kemudian.

Sebelum itu, DOJ mengisytiharkan pada November 2021 bahawa ia akan menjual bitcoin bernilai $56 juta yang telah diambil dari Arcoro untuk menebus mangsa penipuan itu.

Pengasas projek itu, Satish Kumbhani, yang kini bebas, kemudian dinamakan dalam dakwaan oleh DOJ yang didedahkan kepada umum pada Februari 2022. Dia didakwa menipu pelabur daripada kira-kira $2.4 bilion melalui skim Ponzi.

Kumbhani dituduh oleh kerajaan menjalankan perniagaan pemindahan wang tanpa kebenaran, berkonspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram antarabangsa, memanipulasi harga komoditi dan penipuan wayar.

Penipuan mata wang kripto Bitconnect

BitConnect telah diperkenalkan pada Februari 2016 dan menggunakan struktur piramid berbilang peringkat untuk membayar pelabur mengikut bilangan ahli gabungan yang mereka bawa bersama. Menjelang akhir tahun 2017, mata wang BitcConnect sendiri, BCC, mempunyai had pasaran kira-kira $2.6 bilion dan disenaraikan sebagai syiling kelapan paling berharga di dunia.

Idea ini membayangkan bahawa terdapat peluang untuk menukar $1,000 kepada $36,000 dalam setahun dengan menjanjikan pulangan harian purata sebanyak 1%.

Ramai individu yang terkenal, seperti Charlie Lee, pembangun Litecoin, Vitalik Buterin, Mike Novogratz, Ketua Pegawai Eksekutif Digital Galaxy, dan lain-lain, telah kerap memberi amaran tentang risiko yang berkaitan dengan projek itu. Novogratz telah merujuk kepada BitConnect sebagai "Ponzi sekolah lama."

Sesiapa yang belum bersetuju dengan ini harus menonton video ini:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE

- vitalik.eth (@VitalikButerin) Disember 1, 2017

Apabila pihak berkuasa mengetahui tentang skim itu pada 2018, mereka memaksa BitConnect untuk ditutup, yang membawa kepada kematiannya. Apabila pelabur akhirnya menerima kembali token BCC mereka, harga syiling itu telah jatuh daripada paras tertinggi sepanjang masa hampir $500 kepada kurang daripada $1.

Pada September 2021, kira-kira tiga tahun selepas penamatan projek, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS memfailkan tuntutan mahkamah berasingan terhadap BitConnect.

Baca lagi