Pengasas Bersama BitMEX Arthur Hayes Layak Dipenjara Lebih Dari Setahun

Menurut pendakwa AS, Pengasas Bersama pertukaran mata wang kripto BitMEX – Arthur Hayes – harus berada di dalam penjara selama lebih daripada 12 bulan kerana syarikatnya melanggar undang-undang anti-pengubahan wang haram. Dijangka mahkamah akan menjatuhkan hukuman penjara antara enam bulan dan satu tahun sejak dia mengaku bersalah melanggar Akta Rahsia Bank pada Februari.

Satu Tahun Tak Cukup

Pertukaran aset digital dan platform dagangan derivatif – BitMEX – menjadi tajuk utama pada Oktober 2020 apabila Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) dituduh Pengasas Bersama Arthur Hayes, Benjamin Delo dan Samuel Reed kerana gagal mewujudkan dan mengekalkan program AML. Pendakwa raya berhujah bahawa tindakan eksekutif menjadikan tempat perdagangan itu sebagai "platform pengubahan wang haram."

Tindakan undang-undang berikut membawa kepada penalti kewangan sebanyak $100 juta yang dikenakan ke atas BitMEX, manakala Pengasas Bersama berundur.

Pada bulan Februari tahun ini, Hayes mengaku bersalah atas pertuduhan yang dikenakan terhadapnya, yang boleh memberinya pengurangan hukuman penjara enam hingga 12 bulan. Selain itu, dia bersetuju untuk membayar denda $10 juta.

Bagaimanapun, pendakwa raya AS berpendapat bahawa hukuman ini nampaknya tidak cukup keras. Dengan mengingati pelanggaran yang dilakukannya, Hayes berhak berada di penjara persekutuan selama lebih satu tahun, mereka menambah:

“Tidak ada persoalan bahawa kes ini telah diperhatikan dengan teliti dalam industri mata wang kripto. Pematuhan oleh platform mata wang kripto tidak akan dapat dicapai jika pengendali mereka percaya tiada kesan yang bermakna kerana gagal mematuhi undang-undang.”

Bagi pihak mereka, peguam Hayes menegaskan bahawa anak guam mereka tidak sepatutnya melihat sel penjara dari dalam dan membenarkan dia melancong ke luar negara dengan bebas. Mereka berhujah bahawa kes ini adalah titik perubahan untuk pelanggaran masa depan dan akan membantu kerajaan AS menyelesaikan jenayah monetari yang berkaitan dengan platform crypto.

Pejabat Percubaan juga percaya Hayes tidak sepatutnya pergi ke penjara, mengesyorkan percubaan dua tahun.

Pengasas Bersama Yang Lain Tidak Selamat

Benjamin Delo dan Samuel Reed juga mengecam dengan penalti kewangan untuk pelanggaran undang-undang BitMEX. Awal bulan ini, CFTC mengarahkan mereka membayar denda $10 juta setiap seorang.

Di samping itu, hukuman mahkamah mereka ditetapkan pada 15 Jun (Delo) dan 13 Julai (Reed) kerana masih tidak diketahui sama ada mereka akan menghadapi hukuman penjara, percubaan atau sekatan kewangan selanjutnya.

Imej Pilihan Ihsan VanityFair