Pekerja Teratas BitMEX Gregory Dwyer Mengaku Bersalah Atas Pelanggaran AML

Pekerja BitMEX Gregory Dwyer Mengaku Bersalah Atas Pelanggaran AML.

Mogul mata wang kripto Australia dan bekas eksekutif tertinggi di BitMEX Gregory Dwyer pada 8 Ogos mengaku bersalah melanggar undang-undang perbankan Amerika. Peguam AS untuk Daerah Selatan New York membuat pendedahan ini dalam a siaran akhbar. 

Secara khusus, Gregory Dwyer mengakui bahawa BitMEX, salah satu pertukaran mata wang kripto terbesar di dunia, gagal melaksanakan atau mematuhi piawaian Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML), lantas melanggar Akta Kerahsiaan Bank (BSA). 

Menubuhkan, melaksanakan dan mengekalkan program AML yang aktif adalah keperluan mandatori bagi syarikat yang ingin beroperasi di AS Ini juga termasuk melaksanakan dasar Kenali Pelanggan Anda (KYC) untuk mengenal pasti pelanggan yang berurus niaga. Bagaimanapun, mogul yang diperangi itu mengakui bahawa dia dan tiga pengasas BitMEX dengan sengaja mengabaikan keperluan ini. 

Daripada mematuhi, dia mengakui bahawa syarikat itu beroperasi di AS dengan tanggapan bahawa ia telah melaksanakan keperluan AML dan KYC ini. Pelanggaran ini, dakwa pihak pendakwa, dijalankan antara 2015 hingga 2020, dan pertukaran itu beroperasi sebagai platform pengubahan wang haram.  

Mengikut perjanjian rayuan, warga Australia itu berdepan hukuman penjara lima tahun dan denda $150,000. 

Dalam satu kenyataan, Peguam AS Damian Williams berkata: “Dengan pengakuan ini, pejabat ini kini telah memperoleh sabitan jenayah terhadap ketiga-tiga pengasas, serta seorang pekerja berpangkat tinggi di BitMEX, kerana sengaja melanggar undang-undang anti-pengubahan wang haram. Rayuan hari ini mencerminkan bahawa pekerja yang mempunyai kuasa pengurusan di bursa mata wang kripto, tidak kurang daripada pengasas bursa tersebut, tidak boleh dengan sengaja mengabaikan kewajipan mereka di bawah Akta Kerahsiaan Bank.”  

Dwyer yang berusia 39 tahun, yang merupakan salah seorang pekerja pertama di BitMEX, sebelum ini berkhidmat sebagai Ketua Pembangunan Perniagaannya. Masalah kawal selia syarikat bermula pada Ogos tahun lepas selepas ia membayar $100 juta untuk menyelesaikan dakwaan sivil bahawa ia membenarkan perdagangan haram selama bertahun-tahun dan melanggar piawaian AML. 

Benjamin Delo, Samuel Reed, dan Arthur Hayes, trio yang menemui BitMEX pada awal Februari, merayu atas tuduhan yang sama gagal mewujudkan, melaksanakan dan mengekalkan program AML. 

Ini diikuti dengan percubaan dan denda $10 juta yang dikeluarkan terhadap setiap daripada mereka pada bulan Mei oleh Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi AS kerana melanggar keperluan AML ini.   

Pengawal selia AS telah, sejak Terra-Implosion, yang menyebabkan berbilion-bilion dihapuskan daripada pasaran, meningkatkan pengawasan kawal selia mereka terhadap institusi mata wang kripto di AS Sebagai sebahagian daripada tindakan tegas pengawalseliaannya, Jabatan Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharaan AS (OFAC). ), lebih awal pada 9 Ogos, mengharamkan pembancuh mata wang maya Tornado Cash.

Mengikut perkembangan terkini, peraturan kripto yang lebih luas dijangka akan diperkenalkan dalam beberapa bulan akan datang.

- Iklan -