Bitzlato Exchange Dirampas Pihak Berkuasa, Pengasas Ditangkap di Miami

Jabatan Kehakiman (DoJ) telah mengumumkan bahawa pertukaran mata wang kripto Rusia, pengasas Bitzlato, Anatoly Legkodymo telah ditangkap di Miami kerana menjalankan operasi haram.

. melaporkan mendakwa bahawa Bitzlato banyak melayani aktiviti jenayah crypto. Peguam AS Breon Peace mengulas mengenai penangkapan Legkodymo. Menyatakan "Institusi yang berdagang dalam mata wang kripto tidak berada di atas undang-undang dan pemiliknya tidak berada di luar jangkauan kami."

Melalui kerja pasukan penyiasat luar negara, ditambah pula dengan sumber tempatan di Amerika Syarikat, operasi pengubahan wang haram yang berpangkalan di China yang memenuhi pelbagai aktiviti jenayah tidak berada di luar jangkauan Jabatan Kehakiman. Timbalan Peguam Negara Monaco menambah: "Tindakan hari ini menghantar mesej yang jelas: sama ada anda melanggar undang-undang kami dari China atau Eropah-atau menyalahgunakan sistem kewangan kami dari pulau tropika-anda boleh mengharapkan untuk menjawab jenayah anda di dalam bilik mahkamah Amerika Syarikat."    

Bitzlato adalah pertukaran utama untuk jenayah crypto 

Legkodymo dilaporkan mengendalikan Bitzlato sebagai salah satu pertukaran jenayah crypto terbesar. Pertukaran itu digunakan kebanyakannya dalam membantu penjenayah untuk mencuci crypto daripada serangan ransomware dan memindahkan dana daripada pengedaran dadah. Pertukaran berdaftar Honk-Kong memerlukan pengenalan minimum daripada pengguna. Tanpa maklumat penting mengenali pelanggan anda (KYC) yang diperlukan untuk berdagang di bursa.

Kekurangan KYC daripada pertukaran membenarkan penjenayah berkuasa bebas menggunakan pertukaran tanpa perlu mengenal pasti diri mereka. Legkodymo juga sebelum ini mengakui dalam perkhidmatan sembang pertukaran bahawa pengguna sering menggunakan identiti yang diandaikan. Pengasas juga mengulas menyatakan bahawa Bitzlato melayani "penyangak terkenal."

Darknet Marketplace Memanfaatkan Bitzlato

Salah satu pengguna terbesar Bitzlato ialah pasaran darknet, Pasar Hydra. Pasaran tanpa nama menawarkan penjenayah keupayaan untuk membeli narkotik. Perkhidmatan lain termasuk dokumen pengenalan palsu, dan maklumat kewangan yang dicuri, serta bantuan dalam perkhidmatan pengubahan wang haram. 

DoJ melaporkan bahawa $700 juta dalam mata wang kripto dikatakan telah melalui Bitzlato sama ada secara langsung atau tidak langsung. Tambahan $15 juta dalam hasil ransomware juga melalui pertukaran yang teduh. Pasar Hydra ialah ditutup oleh penguatkuasa undang-undang AS dan Jerman pada April 2022. 

Perusahaan penjenayah yang kurang ajar itu juga menyebut dalam hamparan syarikat bahawa ia membanggakan salah satu perkara positifnya sebagai tidak menawarkan KYC, manakala salah satu negatifnya ialah wang kotor.

Tambahan pula, pasukan global termasuk Europol dan beberapa negara telah menurunkan infrastruktur Bitzlato bersama-sama dengan tindakan penguatkuasaan tambahan.

Penafian

BeInCrypto telah menghubungi syarikat atau individu yang terlibat dalam cerita itu untuk mendapatkan kenyataan rasmi tentang perkembangan terkini, tetapi ia masih belum mendapat maklum balas.