Pengendali Bot Dagangan Bogus Bersalah Atas Penipuan $100M

Ketua peniaga platform cryptocurrency EmpiresX yang berpangkalan di Florida mengaku bersalah terhadap dakwaan skim Ponzi yang mengumpul $100 juta daripada pelabur.

Joshua David Nicholas, 28, mengaku mempromosikan bot dagangan yang dikendalikan syarikat bersama-sama konspirator, mendakwa ia menggunakan kecerdasan buatan dan manusia untuk memaksimumkan keuntungan bagi pelabur, kata Jabatan Kehakiman (DOJ) dalam satu kenyataan Khamis.

Pendakwa raya mendakwa bahawa, daripada menyediakan perkhidmatan yang menguntungkan, mereka memberi ganjaran kepada pelabur terdahulu dengan wang yang dikutip daripada pelabur kemudian. EmpiresX juga tidak pernah mendaftarkan program pelaburannya sebagai tawaran dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC), dan ia juga tidak mempunyai pengecualian untuk berbuat demikian, kata DOJ.

Nicholas mengaku bersalah atas satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuriti. Dia berdepan hukuman penjara maksimum lima tahun. 

Rayuan berikutan a dakwaan Jun, apabila pegawai DOJ mendakwa Nicholas bersama pengasas firma itu, Emerson Pires dan Flavio Goncalves, dengan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar dan penipuan sekuriti. Dua yang terakhir juga didakwa dengan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram antarabangsa.

Pada hari yang sama dengan dakwaan DOJ, SEC juga dikenakan ketiga-tiga individu berhubung dakwaan memikat pelabur dengan tuntutan palsu 1% keuntungan harian dan menyeleweng wang pelabur untuk kegunaan peribadi.

Pires dan Goncalves, kedua-duanya warga Brazil, telah didakwa melarikan diri ke negara asal mereka.

Tarikh hukuman untuk Nicholas masih belum dijadualkan. Julie Holt, pembela awam yang mewakili Nicholas, tidak membalas permintaan Blockworks untuk mendapatkan komen pada masa akhbar.

Perdebatan mengenai mata wang kripto, dan oleh itu perniagaan yang bersebelahan, dianggap sebagai sekuriti pada masa ini menyelubungi seluruh industri.

Pengerusi SEC Gary Gensler berkata pada hari Khamis bahawa dia akan menyokong konsensus yang semakin meningkat bahawa mata wang kripto seperti bitcoin - yang dia istilahkan sebagai token bukan keselamatan - dikendalikan oleh Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi, bukannya SEC. Namun, beliau berkata majoriti token crypto adalah sekuriti yang sepatutnya berada di bawah bidang kuasanya.

Dapatkan berita dan cerapan crypto popular hari ini dihantar ke peti masuk anda setiap petang. Langgan surat berita percuma Blockworks sekarang.