Penderma BoJo Christopher Harborne dinamakan sebagai perantara dalam tuntutan penipuan Tether

Penderma Brexit dan Boris Johnson yang besar, Christopher Harborne telah dinamakan dalam pendedahan yang pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal (WSJ) yang mencadangkan Tether mengelak sekatan oleh bank AS melalui pemalsuan dokumen.

Tuntutan ini, yang dinafikan sepenuhnya oleh Tether, mengatakan syarikat shell, dokumen palsu dan perantara yang teduh seperti Harborne telah digunakan untuk menipu bank untuk memastikan akaun terbuka dan wang mengalir. WSJ memetik e-mel oleh pemilik Tether Stephen Moore di mana dia berkata firma itu harus berhenti membuat invois palsu kerana dia "tidak mahu mempertikaikan mana-mana perkara di atas dalam kes penipuan/pengubahan wang haram yang berpotensi."

Tether ialah stablecoin terbesar dalam industri kripto yang masih berdiri. Ia mendakwa disandarkan 1:1 kepada dolar AS — seseorang akan menganggap firma memerlukan hubungan yang sihat dengan akaun bank AS untuk itu.

Dalam satu kenyataan kepada WSJ sebagai tindak balas kepada artikelnya, Tether menggelar dakwaan laporan itu "sepenuhnya tidak tepat dan mengelirukan." Ia berkata Tether dan Bitfinex mempunyai "program pematuhan bertaraf dunia" dan menegakkan undang-undang.

Christopher Harborne terikat dengan dakwaan penipuan Tether 

Di bawah nama samaran Chakrit Sakunkrit, Harborne pernah dan masih boleh menjadi pemegang saham utama Digfinex, syarikat induk Tether dan Bitfinex.

Silvergate menutup akaunnya dengan Tether dan Bitfinex pada 2018, dan menolak permintaan untuk membuka semula akaun tersebut pada musim luruh itu. Pertama kali dilaporkan oleh WSJ, Harborne kemudiannya memohon akaun di Signature melalui pembrokeran bahan api penerbangannya AML Global.

Dalam permohonan itu, Harborne yang berpangkalan di Thailand mendakwa dia akan menggunakan akaun tersebut untuk berdagang crypto di bursa Kraken untuk melindung nilai pendedahan mata wang. Fakta bahawa dia beroperasi di bawah nama samaran yang memiliki 12% daripada Tether dan Bitfinex (dan oleh itu sudah biasa dengan Tandatangan) tidak pernah disebut.

Walau bagaimanapun, tidak lama kemudian, pekerja di Signature menandakan aliran masuk yang besar daripada Bitfinex pada akaun AML.

"Bitfinex tidak disebut di mana-mana dalam kertas kerja yang disediakan," tulis seorang pekerja Tandatangan, menurut dokumen yang dilaporkan oleh WSJ. "Jika mereka membeli/menjual dengan Kraken, mengapa wang hanya masuk dari Bitfinex?"

Tandatangan kemudian membenderakan akaun itu untuk kemungkinan anti-pengubahan wang haram dan menutupnya.

Christopher Harborne ialah penderma terbesar Brexit

Nama Harborne muncul beberapa kali dalam Panama Papers pada 2018, kerana bertindak sebagai perantara untuk firma besar — ​​sama seperti dia kini dituduh melakukan dengan Tether.

Protos mendedahkan pada 2021 bahawa Harborne menderma hampir £14 juta ($16.8 juta) kepada Nigel Farage's Reform UK (dahulunya Parti Brexit) antara April 2019 dan Februari 2020, ketika dia menjadi pemegang saham Digfinex. Ini bermakna Harborne memberikan majoriti dana Brexit parti — Reform UK mengumpulkan £18 juta ($21.6 juta) secara keseluruhan.