Tech

Tuduhan bom penipuan kerana KeyFi membawa Celsius ke mahkamah

07/08/2022
Berita Bitcoin Ethereum

Firma perisian dan pelaburan staking KeyFi Inc. telah memfailkan aduan terhadap pinjaman kripto yang terkepung firma Celsius, mendakwa syarikat itu telah beroperasi dalam fesyen gaya Ponzi dan bahawa ia gagal untuk memenuhi perjanjian perkongsian keuntungan "bernilai berjuta-juta dolar."

Aduan itu, difailkan pada hari Khamis, mendakwa bahawa Celsius telah enggan mematuhi "perjanjian jabat tangan" di mana KeyFi akan menerima pelbagai peratusan daripada keuntungan yang diperolehnya bagi pihak Celsius melalui pertaruhan nombor dan kewangan terdesentralisasi (DeFi) strategi.

Aduan itu juga menuduh Celsius sebagai "salah nyata yang cuai" berhubung kawalan pengurusan risikonya dan "penipuan dalam dorongan" melalui maklumat yang mengelirukan mengenai operasi perniagaannya, yang digunakan untuk mendorong KeyFi berfungsi dengan Celsius.

Plaintif ialah Jason Stone, Ketua Pegawai Eksekutif KeyFi. Beliau mengasaskan syarikat itu pada Januari 2020 dan mempunyai latar belakang sebagai penasihat pelabur/pelaburan.

Menurut dokumen mahkamah, KeyFi berkhidmat sebagai pengurus pelaburan kepada Celsius antara Ogos 2020 dan Mac 2021, di mana kedua-duanya memeterai Memorandum Persefahaman (MOU) yang menyaksikan KeyFi berfungsi di bawah kenderaan tujuan khas yang akan dimiliki oleh Celsius, digelar Celsius KeyFi.

Walaupun angka khusus yang terhutang kepada KeyFi tidak digariskan dalam aduan, ia menyatakan jumlah itu bernilai "berjuta-juta dolar," dan syarikat itu telah bersetuju dengan bahagian keuntungan antara 7.5% hingga 20%, bergantung pada strategi pelaburan.

Terutama, terdapat juga bahagian yang panjang dalam aduan yang mendakwa bahawa Celsius menjalankan operasi gaya Ponzi dengan memikat pendeposit baharu dengan kadar faedah tinggi sebagai cara untuk "membayar balik pendeposit dan pemiutang terdahulu."

Aduan menuntut perbicaraan oleh juri dan anugerah ganti rugi dalam "jumlah yang akan ditentukan semasa perbicaraan," bersama-sama dengan ganti rugi punitif dalam nada yang sama, kepentingan sebelum dan selepas penghakiman dan perakaunan semua aset/dana yang dijana melalui perdagangan KeyFi aktiviti.

Tuntutan lanjut daripada Oxb1

Seseorang yang mendakwa dirinya Stone mendedahkan dirinya sebagai ketua kumpulan peniaga DeFi yang bernama samaran di sebalik alamat Oxb1 dan akaun Twitter pada hari Khamis. Akaun itu memberikan senarai panjang mengenai dakwaan urus niaga Celsius dengan KeyFi sejak 2020.

Celsius dikatakan telah menjalin perkongsian perniagaan dengan KeyFi pada pertengahan 2020, yang menyaksikan penciptaan alamat Oxb1 untuk KeyFi menerima, mengurus dan melabur deposit pelanggan daripada Celsius. Aset di bawah pengurusan (AUM) berjumlah hampir $2 bilion menjelang akhir perkongsian mereka pada Mac 2021, menurut akaun itu.

Akaun itu juga menyatakan bahawa pasukan pengurusan risiko Celsius, yang memantau aktiviti Oxb1, memberi jaminan kepada KeyFi bahawa "pasukan dagangan mereka melindung nilai secukupnya sebarang potensi" kerugian tidak kekal (IL) dan turun naik harga token yang berkaitan dengan aktiviti pelaburan KeyFi.

Walau bagaimanapun, Oxb1 mendakwa bahawa ini adalah tidak benar, dan mereka "tidak melindung nilai aktiviti kami, dan mereka juga tidak melindung nilai turun naik dalam harga aset kripto."

"Seluruh portfolio syarikat telah terdedah kepada pasaran," katanya.

Oxb1 mendakwa bahawa KeyFi memilih untuk menamatkan perkongsian sebagai hasilnya dan secara beransur-ansur melepaskan kedudukan pelaburannya dalam tempoh beberapa bulan. KeyFi dikatakan telah meningkatkan jumlah AUM sebanyak $800 juta semasa perkongsian itu.

Bagaimanapun, apabila firma itu keluar dari jawatannya, Celsius didakwa mengalami kerugian yang tidak kekal dan menyalahkan Stone. 

Berkaitan: Celsius membayar turun 143 juta dalam pinjaman DAI sejak 1 Julai

Oxb1 menyatakan bahawa dia memfailkan tuntutan mahkamah dan mendedahkan perkara itu kepada umum selepas setahun cuba menyelesaikan pertikaian secara persendirian dengan Celsius. Sehingga kini, beliau mendakwa KeyFi terhutang "jumlah wang yang besar," dan Celsius telah "enggan" untuk mengakui kekurangan pengurusan risikonya dan menghormati syarat perkongsian keuntungan awal perjanjian itu:

“Walaupun kewajaran kami, dan disebabkan apa yang saya percaya didorong oleh lubang besar dalam kunci kira-kira mereka, Celsius telah enggan mengakui kebenaran atau kegagalan mereka dalam pengurusan risiko dan perakaunan. Mereka telah cuba untuk mengalihkan kesalahan kepada saya sebaliknya.