Polis Bulgaria Menafikan Sebarang Motif Politik dalam Siasatan Nexo Terkini

Minggu lepas, polis Bulgaria menyerbu Pejabat Nexo dalam siasatan berhubung dakwaan pengelakan cukai dan pengubahan wang haram. Berita mengenai penyiasatan Nexo datang dalam tempoh sebulan selepas ia keluar dari pasaran AS pada Disember 2022.

Penyiasatan Nexo

Siika Mileva, jurucakap ketua pendakwa raya Bulgaria, bagaimanapun, telah menafikan sebarang motivasi politik di sebalik siasatan terhadap firma pinjaman crypto Nexo. Komen Mileva dibuat sebagai tindak balas kepada tuduhan bahawa siasatan ke atas Nexo mempunyai kaitan dengan derma politik syarikat itu.

Selain itu, Mileva menegaskan bahawa dalam hampir semua kes dalam beberapa tahun kebelakangan ini, di mana pihak pendakwaan memulakan siasatan yang menjejaskan kepentingan kewangan seseorang, membawa kepada tuduhan dan serangan. "Ia telah menjadi sukan kebangsaan untuk menyerang institusi," kata Mileva.

Minggu lalu pada 12 Januari, sekumpulan pendakwa raya, ejen asing dan penyiasat menggeledah pejabat Nexo di Bulgaria di ibu kota Sofia. Sebagai tambahan kepada skim pengubahan wang haram berskala besar, operasi itu juga menyasarkan pelanggaran sekatan antarabangsa Rusia.

Dalam masa 48 jam selepas menyerbu pejabat Nexo, empat orang yang biasa dengan perkara itu didakwa dengan jenayah cukai, pengubahan wang haram, penipuan komputer dan perbankan tidak berlesen. Kemudian, dua individu dibebaskan dengan ikat jamin sebanyak $550,000. Dua yang lain tidak berada di Bulgaria dan telah diumumkan sebagai orang yang dikehendaki di peringkat antarabangsa.

Jurucakap Pendakwa Raya berkata bahawa kes yang berkaitan dengan apa yang dipanggil "jenayah moden di alam siber", jenayah yang sangat serius. Beliau seterusnya menyatakan bahawa siasatan sedang berjalan selama berbulan-bulan, bersama-sama dengan perkhidmatan rakan kongsi antarabangsa.

Mileva seterusnya menambah bahawa urus niaga yang dijalankan oleh Nexo dalam tempoh lima tahun lepas berjumlah $94 bilion.

Nexo Bersedia untuk Tuntutan Mengenai Kerosakan

Tidak lama selepas pejabat Nexo di Bulgaria diserbu minggu lalu, pemberi pinjaman crypto itu mengadu tentang penguatkuasaan undang-undang yang menyatakan bahawa mereka sedang menyediakan tuntutan mahkamah untuk ganti rugi yang disebabkan oleh siasatan polis yang mendadak. Selain itu, Nexo menyalahkan pihak berkuasa kerana melakukan pendekatan "tendang dulu, tanya soalan kemudian".

Tambahan pula, Nexo menyatakan bahawa pihak berkuasa tidak memberikan waran geledah selama berjam-jam dan tidak pernah mengenal pasti diri mereka kepada pekerja Nexo yang lain. Dalam penjelasan mereka, Nexo berkata:

“Selama bertahun-tahun, kami telah menolak banyak perniagaan kerana Nexo tidak pernah berkompromi berhubung dengan polisi anti-pengubahan wang haram dan mengetahui pelanggan anda yang sangat ketat. Sejak hari 1, kami telah berusaha keras untuk melaksanakan penyelesaian termaju untuk memastikan pematuhan kepada piawaian kawal selia tertinggi dan pada masa yang sama menyediakan perjalanan pelanggan yang lancar.

Malangnya, dengan tindakan keras pengawalseliaan baru-baru ini ke atas crypto, beberapa pengawal selia baru-baru ini telah menggunakan pendekatan terlebih dahulu, tanya soalan kemudian pendekatan. Di negara yang korup, ia bersempadan dengan pemerasan, tetapi itu juga akan berlalu".

Baca lagi Crypto and blockchain berita di Coinspeaker.

seterusnya Berita Blockchain, Berita cryptocurrency, Berita

Bhushan adalah peminat FinTech dan memegang bakat yang baik dalam memahami pasaran kewangan. Kepentingannya dalam ekonomi dan kewangan menarik perhatiannya terhadap pasaran Blockchain Technology dan Cryptocurrency yang baru muncul. Beliau terus menerus dalam proses belajar dan terus bermotivasi dengan berkongsi pengetahuan yang diperolehnya. Dalam masa lapang dia membaca novel fiksyen thriller dan kadang-kadang meneroka kemahiran masakannya.