Celsius Terlibat dalam Tawaran Sekuriti Tidak Berdaftar, Pengawal Selia Kewangan Vermont yang Didakwa

Satu lagi negeri AS baru sahaja melancarkan siasatan terhadap firma itu. Jabatan Peraturan Kewangan (DFR) Vermont di Amerika Syarikat telah melemparkan dakwaan serius terhadap pemberi pinjaman crypto yang bermasalah.

Kenyataan Vermont Watchdog mengenai Celsius

Dalam baru-baru ini kenyataan, DFR berkata ia percaya Celsius "sangat muflis" dan firma itu tidak mempunyai aset dan kecairan untuk menunaikan kewajipannya kepada pemegang akaun dan pemiutang lain.

DFR juga berhujah bahawa Rangkaian Celsius telah beroperasi dalam pelbagai bidang kuasa, termasuk di Vermont, dan mendakwa bahawa firma itu telah terlibat dalam tawaran keselamatan tidak berdaftar kepada pelabur runcit. Ia juga menegaskan bahawa Celsius tidak mempunyai lesen pemancar wang dan mungkin telah beroperasi sebahagian besarnya tanpa pengawasan kawal selia.

Memetik kebimbangan ini, Jabatan mengumumkan bekerjasama untuk penyiasatan berbilang negeri Celsius. Ia juga menyatakan bahawa tuntutan yang dibuat oleh Celsius dan Ketua Pegawai Eksekutifnya mengenai keselamatan dana pelanggan serta keupayaan pemberi pinjaman untuk memenuhi obligasi pengeluaran juga adalah palsu.

Pada pertengahan Jun, Celsius menghentikan semua pengeluaran, pertukaran dan pemindahan antara akaun pelanggan. Semasa ia berjuang dengan krisis kewangan, pemberi pinjaman diberhentikan kira-kira 150 pekerja tidak lama selepas itu. Ia menggaji perunding penstrukturan semula daripada firma penasihat, Alvarez & Marsal, dalam usaha untuk "memelihara dan melindungi aset."

“Celsius tidak mendedahkan maklumat yang mencukupi atau lengkap kepada orang ramai untuk membolehkan pelabur membuat pembelian dan penjualan CEL yang termaklum. Pelabur yang membeli token CEL mengambil risiko bahawa token tersebut akan menurun secara mendadak dalam nilai, atau bahkan menjadi tidak bernilai, pada masa hadapan. Usaha bersepadu untuk memanipulasi harga CEL juga mungkin melanggar undang-undang negeri dan persekutuan.”

Celsius tidak begitu telus dan telah mengambil laluan kerahsiaan untuk mengelakkan kebankrapan. Akibat keengganannya untuk mendedahkan rekod kewangannya, pemberi pinjaman hilang $6 bilion dalam bantuan kecairan daripada bakal pelabur.

Awal bulan ini, firma analisis blockchain Arkham Intelligence melaporkan Spekulasi bahawa Celsius mungkin telah menggunakan dana pelanggan untuk melaksanakan strategi dagangan kripto berleveraj berisiko tinggi.

Pemberi Pinjaman Kripto di Hotbed

Selain Rangkaian Celsius, beberapa pemberi pinjaman kripto, termasuk Voyager Digital, telah mengalami kegawatan kewangan.

Jabatan Perlindungan Kewangan dan Inovasi (DFPI) California AS kini mencari ke dalam berbilang syarikat dengan tawaran pelanggan "akaun aset kripto berfaedah" yang mungkin gagal mendedahkan risiko yang dihadapi pelanggan dengan secukupnya apabila mereka mendepositkan aset kripto ke platform mereka.