KeyFi Inc, firma pembangunan perisian pertaruhan DeFi, telah difailkan tuntutan mahkamah terhadap syarikat pinjaman kripto yang diperangi Celsius Network atas dakwaan penipuan sambil juga mendakwa bahawa firma itu beroperasi dengan cara seperti Ponzi.
Jason Stone, Ketua Pegawai Eksekutif KeyFi, mendedahkan ini dalam benang Twitter yang panjang pada 7 Julai.
Perjanjian KeyFI dan Celsius
Menurut benang Stone, Celsius telah enggan mematuhi syarat perjanjian 2020 yang menyaksikan KeyFi membantu pemberi pinjaman crypto mengurus dan melabur dana pelanggannya.
Semakan terhadap pemfailan mahkamah menunjukkan bahawa KeyFi tidak menandatangani sebarang perjanjian bertulis rasmi dengan Celsius Network sehingga Januari 2021. Bagaimanapun, firma itu telah beroperasi sebagai pengurus pelaburan Celsius di bawah kenderaan tujuan khas bernama Celsius KeyFi sejak Ogos 2020.
Pada kemuncak perkongsian ini, KeyFi telah membantu Celsius mengurus sebanyak $2 bilion dana penggunanya, dan firma itu mempunyai lebih $800 juta aset di bawah pengurusan setakat April 2021.
Celsius berbohong kepada KeyFI
Stone mendedahkan bahawa Celsius telah berbohong kepadanya pada Februari 2021 tentang melindung nilai aktiviti pelaburan KeyFI. Menurutnya, dia mendapati bahawa Celsius "mempunyai pendedahan telanjang kepada pasaran."
Tetapi pada akhir Feb 2021, kami mendapati Celsius telah berbohong kepada kami. Mereka tidak melindung nilai aktiviti kami, dan mereka juga tidak melindung nilai turun naik harga cryptoasset. Keseluruhan portfolio syarikat telah terdedah kepada pasaran.
- 0xb1 (@ 0x_b1) Julai 7, 2022
Dia meneruskan bahawa ini memaksanya untuk menamatkan perjanjian firmanya dengan Celsius, yang membawa kepada pelonggaran beberapa jawatan DeFi dan kerugian tidak kekal bagi pemberi pinjaman kripto.
Stones berkata Celsius pada mulanya menuduhnya mencuri dan tidak menghiraukan bahawa kerugian itu disebabkan oleh kegagalannya melindung nilai terhadap risiko strategi dagangan KeyFI.
Tuduhan skema Ponzi
Pemfailan mahkamah mendakwa bahawa Rangkaian Celsius beroperasi dalam cara seperti Ponzi dengan memikat pendeposit baharu dengan "kadar faedah dua digit."
Menurut pemfailan,
Celsius terus memasarkan dirinya sebagai perniagaan yang telus dan mempunyai permodalan yang baik, pada hakikatnya, ia telah menjadi satu skim Ponzi.
Pemfailan itu juga menyatakan bahawa Celsius secara aktif menggunakan dana pelanggannya untuk memanipulasi pasaran crypto.
(Celsius) secara aktif (menggunakan) dana pelanggan untuk memanipulasi pasaran aset kripto untuk faedah mereka. Contoh yang paling mengerikan ialah penemuan Plaintif bahawa Celsius menggunakan deposit bitcoin pelanggan untuk meningkatkan aset kriptonya sendiri yang dipanggil "token Celcius" (CEL).
Komuniti crypto telah mengambil serius pendedahan baru ini kerana Andrew T, seorang juruteknik di Nansen, berkata benang Twitter Stone menguburkan petunjuk.
Benang ini jenis menguburkan lede, jika itu boleh dipercayai https://t.co/qQ3ZUoHUro pic.twitter.com/GJfhGQ1pql
- Andrew T (@Blockanalia) Julai 7, 2022
Seorang lagi ahli komuniti, Dylan Leclair, merujuk pemfailan mahkamah untuk mengatakan bahawa Celsius beroperasi sebagai skim Ponzi.
Celsius beroperasi sebagai skim Ponzi. pic.twitter.com/pGC8vrH3a0
— Dylan LeClair ? (@DylanLeClair_) Julai 7, 2022
Celsius berhutang Stone
Benang Twitter Stone mengatakan bahawa Celsius berhutang "KeyFI sejumlah besar." Dia juga menyebut bahawa dia telah cuba menyelesaikan kebuntuan ini beberapa kali, tetapi hanya terdapat sedikit kejayaan.
Saya telah mencuba selama lebih setahun untuk menyelesaikan secara senyap-senyap pertikaian ini dengan Celsius. Menurut kontrak yang ditandatangani Celsius dengan KeyFi, mereka berhutang kepada KeyFi sejumlah besar wang. Kami telah lebih daripada munasabah dalam cuba menyelesaikan perkara ini dengan mereka.
- 0xb1 (@ 0x_b1) Julai 7, 2022
Pemfailan mahkamah menunjukkan bahawa KeyFI sepatutnya mendapat antara 7.5% hingga 20% daripada keuntungan, bergantung pada strategi pelaburan.
Celsius memindahkan WBTC ke FTX
Dalam perkembangan berasingan, Celsius telah memindahkan sekitar 25,000 unit Bitcoin yang dibungkus (WBTC) kepada pertukaran kripto terkemuka FTX.
Beberapa ahli komuniti crypto telah membuat spekulasi bahawa pemindahan dana itu boleh mendahului lambakan pasaran secara besar-besaran.
21,962 WBTC yang tidak dikunci daripada membayar baki pinjaman DAI telah menemui jalan ke FTX…
itu tidak mengambil masa yang lama…
Masuk $ BTC pembuangan? https://t.co/A9B9YaLQ1W#CelShortSqueeze = #CelPumpAndDump
Bukan kunci anda, bukan kripto anda pic.twitter.com/V2edblhmXZ
— Airdawg (@Colwellinvestor) Julai 7, 2022
Yang lain berpendapat firma yang diperangi itu boleh menukar Bitcoin yang dibungkusnya untuk aset utama, membolehkan firma itu membuka semula pengeluarannya.
Pemindahan dana itu datang selepas firma pemberi pinjaman crypto berjaya membayar hutangnya kepada Maker Protocol.
Sejak Celsius pecah kesunyian radio pada 30 Jun, firma itu dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Alex Mashinsky masih belum mengeluarkan sebarang kemas kini baharu tentang bila pengeluaran akan didayakan pada platform.
Sumber: https://cryptoslate.com/celsius-gets-sued-amidst-ponzi-scheme-allegations/