Pemberi pinjaman kripto yang lumpuh Celsius Network dilaporkan menghadapi siasatan persekutuan di Amerika Syarikat.
Seperti per a pemfailan dibuat oleh Jawatankuasa Rasmi Pemiutang Tidak Bercagar (UCC) Celsius, pemberi pinjaman yang tidak berfungsi itu menghadapi tindakan penguatkuasaan di sebanyak 40 negeri AS, selain daripada "penyiasatan atau pertanyaan yang melibatkan kerajaan persekutuan."
Tekanan pemasangan pada Celsius
Celsius menghadapi penelitian yang semakin meningkat daripada pelbagai agensi kawal selia, hasil perkembangan terkini di tengah-tengah prosiding kebankrapannya.
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa, Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan dan Suruhanjaya Dagangan Komoditi dan Niaga Hadapan semuanya telah menghantar pertanyaan kepada pemberi pinjaman bankrap baru-baru ini.
Pengawal selia dari negeri Texas dan Vermont sebelum ini difailkan usul di mahkamah muflis untuk menyekat penjualan stablecoin yang dicadangkan oleh pemberi pinjaman.
Hakim yang mengetuai beralih kepada undang-undang UK
Hakim Martin Glenn, yang mengetuai prosiding kebankrapan Celsius, menulis dalam a pemfailan bertarikh 17 Oktober bahawa dia berhasrat untuk mencari panduan di luar negara dalam kes itu kerana kekurangan preseden undang-undang AS.
Hakim mungkin akan merujuk kepada “Aset Digital: Kertas Perundingan” diterbitkan oleh Suruhanjaya Undang-undang England dan Wales.
Pemeriksa yang dilantik mahkamah mahal
Bercakap mengenai pengawasan pemeriksa yang dilantik oleh mahkamah untuk kes ini, peguam untuk UCC berhujah bahawa perhatian yang diberikan kepada penyiasatan persekutuan yang sedang berjalan akan memberi manfaat kepada agensi kerajaan dalam bentuk denda, dan penalti, tetapi mungkin merugikan pemiutang dan pihak berkepentingan Celcius.
UCC telah menyatakan kebimbangan terhadap perbelanjaan yang berkaitan dengan pemeriksa, yang dianggarkan sekitar $5 juta.
"Jumlah sedemikian, jika benar-benar ditanggung, akan memerlukan penelitian rapi oleh Jawatankuasa, Pemegang Amanah Amerika Syarikat, dan mana-mana pemeriksa yuran berdasarkan skop semasa Peperiksaan yang diluluskan oleh Mahkamah" kata pemfailan itu.
Sepina Agung Juri Persekutuan
Di mahkamah pemfailan dibuat awal bulan ini, Celsius mendedahkan bahawa ia telah disepina oleh pendakwa raya AS untuk hadir di hadapan juri besar persekutuan di Manhattan, hanya beberapa hari selepas ia menggantung pengeluaran untuk penggunanya pada bulan Jun.
Butiran tuntutan yang dibuat dalam sepina masih tidak diketahui. Sepina itu dimasukkan dalam senarai “pertanyaan atau tindakan agensi kawal selia” sebagai pendedahan yang lebih luas tentang hal ehwal kewangan syarikat.
Detik dalam rantaian Coffeezilla mendedahkan minggu lepas bahawa Alex Mashinsky, pengasas dan bekas CEO Celsius, membuang beberapa ratus ribu token CEL merentasi berbilang dompet dalam satu siri transaksi.
Sumber: https://ambcrypto.com/celsius-network-attracts-federal-investigation-details-you-need-to-know/