CFTC Mengecaj Dua Individu untuk $44 Juta Penipuan Mata Wang Kripto

Suruhanjaya Dagangan Hadapan Komuniti Amerika Syarikat (CFTC) telah mendakwa dua penduduk AS, Sam Ikkurty dan Ravishankar Avadhanam, atas penglibatan mereka dalam skim ponzi mata wang kripto yang mencuri lebih $40 juta daripada pelabur. Suruhanjaya juga mendakwa defendan mengendalikan kumpulan komoditi tidak berdaftar.

Dua Lelaki Didakwa Atas Penipuan Kripto $44M

Menurut aduan rasmi, CFTC mendakwa bahawa kedua-duanya memikat mangsa untuk melabur dalam tiga dana pendapatan aset digital palsu.

Ikkurty dan Avadhanam memulakan operasi mereka pada Januari 2021 dan meminta dana daripada pelabur melalui laman web rasmi dan saluran Youtube mereka. Mereka berjanji untuk membantu pelabur melabur dana dalam aset digital untuk menjana keuntungan, dakwaan CFTC.

Rakan kongsi menjana sejumlah $44 juta daripada 170 pelabur, tetapi tidak melabur dana dalam aset digital seperti yang dijanjikan. Sebaliknya, defendan mengagihkan sebahagian daripada dana kepada pelabur lain dalam bentuk skim Ponzi. Mereka juga menyimpan sebahagian daripada dana itu untuk diri mereka sendiri dan memindahkan beberapa juta dolar ke akaun peribadi mereka, dakwaan aduan itu.

Antara lain, CFTC meminta agar pelabur yang ditipu diberi pampasan, keuntungan yang diperoleh secara haram daripada skim itu diambil daripada defendan, dan mereka diberi amaran keras agar tidak melanggar mana-mana peraturan CFTC pada masa hadapan. Perintah sekatan telah dikeluarkan kepada penipu yang didakwa dan semua aset yang mereka miliki telah dibekukan.

Penipuan Kripto semakin Meningkat

Sementara itu penipuan crypto telah menjadi tidak terhitung sejak kebelakangan ini. Awal bulan ini, pihak berkuasa Hong Kong menahan seorang lelaki berusia 24 tahun kerana didakwa merintis penipuan crypto $191,000.

Pada bulan Mac, Jabatan Kehakiman (DOJ) Amerika Syarikat menangkap dan mendakwa dua lelaki atas dakwaan penglibatan mereka dalam penipuan wayar $1.1 juta dan pengubahan wang haram, berkaitan dengan projek token tidak boleh digunakan (NFT).

Disember lalu, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) mendakwa seorang warga Latvia kerana didakwa menipu sekurang-kurangnya $7 juta daripada ratusan pelabur runcit di AS dan negara lain.