China Tangkap Kumpulan Penjenayah Siber Disyaki Kerana Pengubahan $5.6 Bilion

Sejak isu kripto yang semakin meningkat, inflasi yang tinggi, dan kejadian seperti keruntuhan Terra telah mengejutkan dunia, agensi penguatkuasaan undang-undang, termasuk China, telah bekerja secara aktif untuk melindungi pengguna dan menangkap penjenayah. China telah menumpaskan kumpulan baharu dalam tindakan keras ke atas pengubahan wang haram baru-baru ini.

Penjenayah siber dan penipu dari hampir setiap sudut dunia telah menggunakan mata wang kripto dalam proses mereka. Malangnya, di samping pertumbuhan industri crypto dalam beberapa tahun kebelakangan ini, penjenayah siber juga telah meningkatkan amalan mereka untuk melakukan penipuan dan kemudian mencuci wang di luar negara untuk menunaikannya secara tanpa nama.

Bacaan Berkaitan: Binance Membekukan Hubungan $1.5 Juta Dengan Skim Pengubahan Wang Haram, Kata Pihak Berkuasa India

Menurut laporan akaun media sosial rasmi biro, pasukan polis di Hengyang, sebuah bandar yang terletak di wilayah selatan China Hunan, telah menahan sekumpulan 93 orang dalam kempen 100 Hari Tindakannya di seluruh negara.

Penjenayah didakwa melakukan pencucian wang 40 bilion yuan ($5.6 bilion) melalui mata wang kripto. Pihak berkuasa merampas 300 juta yuan, menumpaskan lebih sepuluh laman web fizikal, dan merampas hampir 100 peranti dalam tindakan keras terhadap pelaku pengubahan wang haram.

Mengikut maklumat yang diberikan oleh jabatan yang menangkap penjenayah, pelakon jahat, untuk mengeluarkan keuntungan, telah melakukan pengubahan wang haram di luar negara sejak 2018 dengan menukar dana yang dikumpul secara haram kepada aset digital. Kumpulan penipu, yang diketuai oleh Hong Moumou, menghasilkan dana ini dengan menjalankan telekomunikasi dan penipuan dalam talian dan mungkin terlibat dalam 300 kes penipuan, mengikut polis.

Polis memanaskan siasatan terhadap pelakon jahat selepas Liu Xialong, Biro Keselamatan Awam Daerah, menjadi mangsa penipuan dan kerugian sekitar 7.8 juta yuan. 

Penggunaan Kripto Berkembang Di China Walaupun Ada Sekatan

China telah menjadi rejim anti-kripto sejak awal, dan kerajaan tidak membenarkan perlombongan mata wang kripto di negeri itu. Kemungkinan, People Bank of China (PBoC) diharamkan aset digital pada September 2021, dengan pihak berkuasa bersikap hawkish terhadap pelanggar. Tetapi, penggunaan kripto di negara ini terus meningkat secara bertentangan. 

Seperti laporan terbaru firma penyelidikan blockchain, Chainalysis, China berada dalam kalangan 10 negara teratas yang cepat menerima pakai mata wang digital walaupun terdapat sekatan. 

Bacaan Berkaitan: Jangan Lawan Fed: Mesyuarat FOMC Paling Tidak Menentu Untuk Bitcoin Pernah

Biro Keselamatan Yangpu China dan Keselamatan Awam Shanghai memulakan siasatan bersama pada Mac untuk memerangi skim piramid mengumpul dana dalam mata wang maya. Sejurus selepas siasatan, pihak berkuasa dirampas platform menjalankan skim piramid, yang merompak hampir $16 juta pengguna mangsa. Pihak berkuasa mendedahkan pada masa itu bahawa ia adalah kes pertama dalam sejarah Shangai yang berkaitan dengan skim piramid mata wang kripto dan menambah; 

Orang ramai harus meningkatkan kesedaran tentang pencegahan risiko dan secara sedar menentang skim piramid. Jabatan Siasatan Ekonomi Keselamatan Awam Shanghai juga akan terus membanteras jenayah ekonomi yang membahayakan hak sah dan kepentingan rakyat serta melindungi hak dan kepentingan sah pengguna secara berkesan.

Imej pilihan daripada Pixabay dan carta daripada TradingView.com