Saudara Coinbase Exec Mengaku Bersalah Atas Penipuan Wayar Cryptocurrency

Jabatan Kehakiman AS mengeluarkan kenyataan pada 12 September melaporkan bahawa Nikhil Wahi, abang kepada bekas pengurus produk Coinbase Ishan Wahi, mengaku bersalah melakukan penipuan wayar cryptocurrency menggunakan maklumat orang dalam yang diperoleh daripada abangnya.

Per melepaskan, Nikhil Wahi berdepan kemungkinan hukuman penjara sehingga 20 tahun. Di samping itu, dia perlu kehilangan semua keuntungan kewangan yang diperoleh secara tidak sah.

Ishan Wahi, sebaliknya, mengaku tidak bersalah pada awal Ogos atas pertuduhan penipuan wayar mata wang kripto; namun, rayuan abangnya boleh memberi kesan negatif terhadap kesnya.

Orang Pertama yang Mengaku Bersalah Terhadap Penipuan Wayar Cryptocurrency

Peguam AS Damian Williams berkata ini adalah kali pertama dalam sejarah bahawa seseorang yang dituduh melakukan perdagangan orang dalam mata wang kripto telah mengaku bersalah seperti yang didakwa.

“Nikhil Wahi mengakui di mahkamah hari ini bahawa dia berdagang dalam aset crypto berdasarkan maklumat perniagaan sulit Coinbase yang dia tidak berhak kepadanya. Buat pertama kalinya, defendan telah mengaku bersalah dalam kes dagangan orang dalam yang melibatkan pasaran mata wang kripto.”

Menurut Williams, kes ini harus menjadi peringatan kepada semua pedagang crypto untuk berfikir dua kali sebelum terlibat dalam sebarang aktiviti penipuan.

"Daerah Selatan New York akan terus mengawal penipuan dari semua pihak dan akan menyesuaikan diri apabila teknologi berkembang."

Coinbase Melakukan Segala Yang Boleh Untuk Mencegah Dan Menangani Isu tersebut

As dilaporkan oleh CryptoPotato, adik-beradik Wahi telah ditangkap pada bulan Julai berikutan penyiasatan oleh pihak berkuasa AS bersempena dengan Coinbase. Siasatan menyimpulkan bahawa adik-beradik itu mengambil kesempatan daripada kedudukan Nikhi Wahi sebagai pengurus di Coinbase untuk membuat pelaburan dalam mata wang kripto sebelum mereka disenaraikan di platform.

Sejak Julai 2021, Nikhil Wahl telah menggunakan maklumat orang dalam abangnya untuk membeli mata wang kripto sebelum ia disenaraikan di Coinbase untuk menjualnya sebaik sahaja pengumuman penyenaraian awam dibuat, mendapat manfaat daripada “ yang terkenal “Kesan Coinbase"

Coinbase memberi amaran kepada pekerjanya bahawa berkongsi maklumat penyenaraian dengan sesiapa sahaja adalah dilarang sama sekali. Malah melarang mereka memberi "tips" pelaburan kepada kenalan mereka. Oleh itu, Ishan menyedari jenayahnya sebelum dia ditangkap.

Nikhil menggunakan akaun atas nama orang lain di bursa berpusat untuk menutup jejaknya. Di samping itu, menurut pihak berkuasa, dia telah mencipta beberapa dompet melalui blockchain Ethereum tanpa sebarang sejarah untuk menyembunyikan maklumatnya, tetapi penyiasat dapat menjejaki semua transaksinya.

Coinbase mempunyai hubungan yang lama dengan pihak berkuasa AS. Selain menjadi pertukaran mata wang kripto yang didagangkan secara terbuka yang pertama, ia telah membangunkan pelbagai alat perisian yang digunakan oleh pelbagai agensi kerajaan AS. Skandal Wahi Brothers adalah satu noda pada rekod prestasi platform itu, tetapi kepantasan tindakan untuk menyingkirkan Wahi daripada kedudukannya dan bekerjasama dengan pihak berkuasa mungkin menjejaskan reputasi bursa.