Penipu CoinDeal Ditangkap Oleh SEC dalam Kes Penipuan $45 Juta

Pengawal Selia AS memulakan tahun 2023 dengan pusingan baharu kes yang menyasarkan penipuan mata wang kripto. Enam individu dan dua syarikat yang terikat dengan skim pelaburan yang dipanggil CoinDeal adalah dikenakan pada hari Rabu oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Timur Michigan.

“Kami mendakwa defendan secara palsu mendakwa akses kepada teknologi blockchain yang berharga dan penjualan teknologi yang akan berlaku akan menjana pulangan pelaburan lebih daripada 500,000 kali ganda untuk pelabur,” kata Daniel Gregus, Pengarah Pejabat Wilayah Chicago SEC.

SEC telah mengenakan bayaran kepada Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, dan Linda Knott untuk peranan mereka dalam CoinDeal, satu skim yang dikatakan agensi itu mengumpul lebih daripada $45 juta daripada jualan apa yang dipanggil sekuriti tidak berdaftar kepada beribu-ribu pelabur di seluruh dunia. Agensi itu juga memfailkan tuduhan terhadap AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc dan BannersGo, LLC.

Chandran sudah pun berada di dalam penjara, menunggu perbicaraan dalam kes penipuan pelaburan berasingan di bawah Jabatan Kehakiman AS.

"Seperti yang didakwa dalam aduan kami, pada hakikatnya, ini semua hanyalah satu skim yang terperinci di mana defendan memperkayakan diri mereka sambil menipu berpuluh-puluh ribu pelabur runcit," kata Gregus.

SEC berkata defendan menggunakan wang daripada penipuan CoinDeal untuk membeli kereta, hartanah dan bot.

SEC berusaha untuk menuntut semula wang yang didakwa dicuri oleh defendan bersama dengan faedah pra-penghakiman, penalti dan injunksi kekal terhadap semua defendan.

Dari Januari 2019 hingga 2022, agensi itu mendakwa kumpulan itu membuat dakwaan palsu dan mengelirukan bahawa pelabur boleh menjana pulangan tinggi dengan melabur dalam CoinDeal, yang dipromosikan kumpulan itu sebagai syarikat teknologi blockchain. Tetapi dalam pemfailannya, SEC mengatakan tiada penjualan atau pengedaran token pernah berlaku.

Defendan didakwa melanggar peruntukan antifraud dan pendaftaran Akta Sekuriti dan Akta Bursa.

Ini bukan kali pertama berhadapan dengan undang-undang untuk defendan Chandran. Pada Jun 2022, Jabatan Kehakiman AS menangkap dan dikenakan dia dengan tiga pertuduhan penipuan wayar kerana peranannya dalam menipu pelabur dalam skim berasingan di mana dia secara palsu mendakwa sedang membangunkan metaverse dan mata wang kripto asli.

Antara 100 aset yang dirampas oleh US Marshals dan FBI ialah akaun bank, hartanah dan kereta mewah—termasuk 39 kenderaan Tesla.

Jika disabitkan kesalahan dalam kes Jabatan Kehakiman, Chandran berdepan 20 tahun penjara persekutuan.