Mata wang kripto digunakan untuk memintas sekatan

Telah lama diperkatakan bahawa mata wang digital boleh digunakan oleh Rusia, serta Korea Utara or Iran, untuk memintas sekatan keras yang dikenakan oleh masyarakat antarabangsa.

Mengatasi sekatan: Strategi Ukraine

Beberapa minggu selepas meletusnya perang, kerajaan Ukraine secara nyata telah meminta banyak perkara pertukaran untuk melarang pengguna Rusia daripada menggunakan mata wang kripto dengan tepat untuk mengelakkan kemungkinan memintas sekatan.

Kini membunyikan penggera dalam hal ini muncul sebuah badan British yang khusus didedikasikan untuk penindasan jenayah harta benda dan khususnya untuk menentang pengubahan wang haram dan pengelakan cukai. Pasukan Petugas Perisikan Pengubahan Wang Haram Bersama (JMLIT) telah mengenal pasti penggunaan aset mata wang kripto oleh orang yang ditetapkan (DP) untuk memindahkan sejumlah besar wang dan mengelak sekatan yang semakin meningkat pada masa ini terhadap Rusia selepas pencerobohan Ukraine.

Penggera ini datang selepas beberapa data menunjukkan bahawa mata wang kripto telah berkembang dengan ketara dalam beberapa bulan kebelakangan ini di Rusia, di mana sekurang-kurangnya $ 214 bilion mata wang kripto akan disimpan dan negara itu kini akan menjadi destinasi perlombongan ketiga terbesar di dunia.

Ketersediaan besar komoditi tenaga telah menjadikan negara itu salah satu destinasi utama di dunia untuk pelombong Bitcoin, selepas larangan yang dikenakan ke atas mereka oleh pihak berkuasa China. Pada bulan Julai, yang Bank Pusat Rusia mengumumkan kemungkinan menghalalkan perlombongan mata wang kripto di negara ini.

Risiko tinggi pengubahan wang haram melalui mata wang kripto

JMLIT menunjukkan bahawa kawalan yang lemah dan kekurangan pematuhan mengenai peraturan dalam pasaran aset digital akan menawarkan peluang unik kepada Rusia untuk memintas sebahagian daripada berat sekatan yang dikenakan. Menurut khabar angin, pihak berkuasa British dalam beberapa hari kebelakangan ini juga telah menahan kira-kira sedozen orang yang terlibat dalam transaksi kewangan yang teduh dengan mata wang kripto.

Martin Cheek, pakar anti pengubahan wang haram dan pengarah urusan Carian Pintar, sebuah syarikat British yang mengkhusus dalam perisian anti pengubahan wang haram, memberi amaran tentang risiko yang ditimbulkan oleh kawalan lemah ke atas mata wang kripto oleh syarikat itu sendiri dan pihak berkuasa kerajaan.

“Memandangkan DP terus memanfaatkan rangkaian crypto yang semakin berkembang untuk memindahkan aset, perniagaan di seluruh sektor menyebabkan diri mereka terdedah kepada potensi pengubahan wang haram.

“Oleh itu, adalah mustahak bagi firma yang dikawal selia meningkatkan usaha wajar mereka dan meletakkan prosedur AML yang berkesan, dan boleh dikatakan cara paling tepat untuk berbuat demikian ialah dengan pengesahan elektronik dan sistem AML berasaskan awan.”

Risiko kemudiannya ialah pengadun mata wang kripto yang dipanggil seperti Tunai Tornado, yang berakhir dalam beberapa minggu kebelakangan ini di mata ribut dengan tepat kerana dakwaan serius pengubahan wang haram mengenai $ 4 bilion dibuat oleh pihak berkuasa Belanda, yang turut membawa kepada penahanan salah seorang pemaju syarikat itu.

Mengikut pertuduhan, syarikat seperti Tunai Tornado telah dicipta dengan tepat untuk memintas undang-undang anti-pengubahan wang haram dan pengelakan cukai. Tetapi Ketua Pegawai Eksekutif Terra sendiri, yang runtuh teruk dua bulan lalu, menggegarkan seluruh pasaran mata wang kripto, juga menghadapi tuduhan pengubahan wang haram yang dibawa oleh pihak berkuasa Korea.