Laporan BBC mengatakan bahawa keperluan ketelusan baharu di UK menunjukkan bahawa Ruja Ignatova, yang dikatakan pengasas bersama skim piramid OneCoin bernilai $4 bilion, ialah pemilik hartanah penthouse mewah di London yang disenaraikan untuk dijual.
Menurut melaporkan, pangsapuri mewah yang pada mulanya disenaraikan dengan harga $15.49 juta telah dijual oleh pendakwa raya Jerman yang berpangkalan di Bielefeld, sebuah bandar di barat laut Jerman.
Ignatova, yang juga dikenali sebagai "cryptoqueen," ialah warga Jerman kelahiran Bulgaria dan kali terakhir dilihat secara terbuka pada Oktober 2017. Kehilangannya bertepatan dengan siasatan polis terhadap dakwaan penipuan OneCoin yang semakin meningkat.
BBC mengatakan bahawa sebelum Ignatova didedahkan sebagai pemilik utama pangsapuri mewah itu, harta itu telah didaftarkan kepada Aquitaine Group Limited, pengurus kekayaan yang berpangkalan di Guernsey. Peguam Jerman Ignatova, Martin Breidenbach, kini menghadapi tuduhan pengubahan wang haram kerana memudahkan pemindahan $21.7 juta untuk membeli pangsapuri mewah itu. Hartanah London itu dibeli dengan harga $16.7 juta pada 2016.
Walaupun ejen hartanah yang mengendalikan penjualan itu, Knight Frank, tidak dapat mengesahkan sama ada apartmen mewah itu menemui pembeli, laporan itu mengatakan bahawa ia tidak lagi disenaraikan. Harga hartanah itu dikurangkan kepada $13.6 juta pada satu ketika, menurut laporan itu.
Laporan BBC datang lebih kurang sebulan sejak pengasas bersama skim OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, mengaku bersalah kepada tuduhan pengubahan wang haram dan penipuan wayar di AS.
Menurut Jabatan Kehakiman AS, Ignatova adalah pembuat keputusan teratas di OneCoin manakala Greenwood adalah peneraju rangkaian pemasaran pelbagai peringkat (MLM) skim.
“Ignatova berkhidmat sebagai pemimpin tertinggi OneCoin sehingga kehilangannya daripada pandangan umum pada Oktober 2017. Greenwood ialah 'pengedar induk global' OneCoin dan peneraju rangkaian MLM di mana mata wang kripto palsu itu dipasarkan dan dijual."
Greenwood, yang ditangkap pada 2018 di Thailand, berdepan hukuman penjara maksimum 60 tahun.
Jangan Terlepas - Langgan untuk mendapatkan makluman e-mel crypto dihantar terus ke peti masuk anda
daftar Tindakan Harga
Ikut kami di Twitter, Facebook and Telegram
Melayari Campuran Hodl Harian
Penafian: Pendapat yang dinyatakan di The Daily Hodl bukan nasihat pelaburan. Pelabur perlu melakukan usaha wajar sebelum membuat pelaburan berisiko tinggi di Bitcoin, cryptocurrency atau aset digital. Sila ambil perhatian bahawa pemindahan dan perdagangan anda berada pada risiko anda sendiri, dan apa-apa kehilangan yang anda mungkin tanggung adalah tanggungjawab anda. Hodl Harian tidak mengesyorkan membeli atau menjual sebarang kriptografi atau aset digital, dan juga Hodl harian penasihat pelaburan. Sila ambil perhatian bahawa The Daily Hodl menyertai pemasaran afiliasi.
Imej Dijana: Midjourney
Sumber: https://dailyhodl.com/2023/01/31/cryptoqueen-wanted-by-fbi-for-role-in-4000000000-pyramid-scheme-sells-luxury-apartment-in-uk-report/