Tether gergasi Stablecoin memalsukan dokumen yang diberikan kepada rakan kongsi perbankannya, menurut melaporkan daripada Wall Street Journal (WSJ).
Syarikat itu juga dilaporkan sedang disiasat oleh Jabatan Kehakiman (DoJ) kerana penipuan bank.
Phil Potter, ketika itu ketua pegawai strategi Bitfinex dan Tether, menerangkan dalam panggilan Whalepool sejurus selepas Wells Fargo memotong mereka pada 2017 bahawa mereka sering perlu menggunakan permainan "kucing dan tikus". Dia menyatakan bahawa bank koresponden akan memotongnya apabila mereka mengetahui bahawa mereka berurusan dengan bitcoin.
Salah seorang pemegang saham Tether Holdings Limited yang dilaporkan, Stephen Moore ialah dilaporkan bertanggungjawab menandatangani beberapa siri invois dan kontrak palsu, yang digunakan untuk menyembunyikan fakta bahawa ini sebenarnya adalah deposit dan pengeluaran yang berkaitan dengan Tether.
Semasa perbualan e-mel dengan seorang peniaga Tether yang penting di China, dia dilaporkan mengesyorkan mereka meninggalkan rancangan itu, kerana dia "tidak mahu mempertikaikan mana-mana perkara di atas dalam kes penipuan/pengubahan wang haram yang berpotensi."
Baca lebih lanjut: Pemegang saham Bitfinex dan 'raja OTC' di mahkamah China atas tuduhan jenayah, dokumen
Seorang peniaga dan pemegang saham Tether penting yang berpangkalan di China, Zhao Dong dari RenrenBit, didapati bersalah melakukan pengubahan wang haram di China selepas perbualan ini.
Kes Peguam Negara New York terhadap Bitfinex dan Tether sebelum ini memperincikan bagaimana mereka akan bergantung pada 'rakan Bitfinex' (eksekutif yang mesra dengan Bitfinex) yang menggunakan akaun mereka untuk menyediakan pengeluaran untuk firma.
Laporan itu mendedahkan bagaimana Tether dan Bitfinex juga bergantung pada pembukaan akaun yang dikawal oleh orang lain. Satu dilaporkan dibuka oleh Chrise Lee yang menjalankan Hylab Technology, sebuah syarikat yang membuat set-top box. Akaun itu nampaknya dibuka di bawah nama Hylab Holdings yang serupa dan dipegang sebagai amanah untuk Tether.
Jean Louis van der Velde, juga dikenali sebagai Jean Ludovidicus van der Velde, Ketua Pegawai Eksekutif Bitfinex dan Tether, mendakwa dalam Bitfinexnya biografi bahawa dia berada di "pusat pembangunan awal beberapa teknologi utama," termasuk "sistem terbenam, penstriman video, IPTV, TV digital."
Giancarlo Devasini, ketua pegawai kewangan Tether dan Bitfinex, dilaporkan kotak TV set-top yang diimport dalam perniagaannya sebelum ini.
Laporan sebelumnya juga telah mendedahkan bahawa pada masa yang sama, Stuart Hoegner, peguam am untuk Bitfinex dan Tether, memegang dana untuk Tether dalam dia akaun di Bank of Montreal.
Salah satu akaun lain yang dilaporkan dicipta untuk digunakan oleh Tether dan Bitfinex dibuka atas nama 'Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi' dan telah didakwa digunakan untuk mencuci wang untuk Briged Hamas Izz ad-Din al-Qassam. Skim ini dilaporkan melibatkan perniagaan yang mempunyai akaun di Bitfinex. Komen DoJ sebelum ini menyatakan bahawa pertukaran yang terlibat dalam mengganggu rangkaian ini adalah bekerjasama sepenuhnya.
Baca lebih lanjut: Kebangkitan dan kejatuhan Crypto Capital Corp, bank bayangan perdana crypto
Pada masa Bitfinex dan Tether sedang bergelut dengan begitu hebat untuk mengekalkan akses kepada perbankan, mereka juga bergantung pada pemproses pembayaran seperti Crypto Capital Corp. Kedua-dua syarikat itu akhirnya akan memberikan lebih $1 bilion dalam bentuk gabungan dana pelanggan dan korporat kepada Crypto Capital Corp, yang majoritinya telah dirampas.
Selepas Signature Bank menolak Bitfinex dan Tether, Signature menerima jangkauan daripada syarikat bernama AML Global, broker yang berurusan dalam bahan api penerbangan.
AML Global dimiliki dan dikawal oleh Christopher Harborne, juga dikenali sebagai Chakrit Sakunkrit. Harborne ialah pemegang saham dalam syarikat induk Bitfinex dan Tether. Tandatangan diberitahu bahawa akaun itu akan dikawal oleh Harborne dan akan digunakan untuknya berdagang mata wang kripto di Kraken. Akaun ini dilaporkan telah dibuka dan kemudian ditutup oleh Signature sebaik sahaja ia menyedari akaun itu digunakan untuk Bitfinex.
Seperti yang diperincikan oleh Protos dalam Kertas Penambat siasatan, Harborne telah dikeluarkan melebihi $70 juta tethers.
Christopher Harborne juga merupakan bapa kepada Will Harborne, Ketua Pegawai Eksekutif DeversiFi — dahulunya EthFinex — sebuah syarikat saudara Bitfinex yang akhirnya dipusingkan.
Menurut Times, Christopher Harborne juga merupakan pengarah untuk Seamico Securities, yang menjalankan XSpring Capital. Panama Papers juga dikaitkan Harborne kepada pelbagai entiti lain.
Harborne adalah penderma terbesar kepada parti Reform UK yang mengetuai dorongan Brexit dan telah membuat besar derma kepada bekas perdana menteri Boris Johnson. Dia juga sangat aktif dalam pelaburan dalam kontraktor tentera, termasuk QinetiQ yang sedang membangunkan teknologi senjata laser.
Tether telah membuat tuntutan di khalayak ramai kenyataan bahawa laporan itu adalah "mengenai dakwaan lapuk sejak dahulu lagi" dan bahawa ia "sepenuhnya tidak tepat dan mengelirukan."
Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter and berita Google atau melanggan kami Youtube saluran.
Sumber: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/