Polis Singapura telah melancarkan siasatan terhadap Terraform Labs dan pengasasnya Do Kwon, yang masih menjadi buruan di negara asalnya Korea Selatan, lapor Bloomberg News, memetik kenyataan melalui e-mel daripada penguatkuasa undang-undang.
Kwon memiliki 92% daripada Terraform Labs dan merupakan pengarah tunggal dan Ketua Pegawai Eksekutif firma itu.
Polis tidak menjelaskan sifat siasatan selain fakta bahawa ia "berterusan" dan menambah bahawa Kwon kini tidak berada di negara itu.
Terraform Labs beribu pejabat dan berdaftar di Singapura tetapi tidak diteliti oleh agensi undang-undang negara itu sehingga kini walaupun berdepan tuduhan jenayah di negara lain.
Caj jenayah
Kedua-dua Makmal Kwon dan Terraform telah disiasat selama beberapa bulan di Korea Selatan dan menghadapi tuduhan jenayah berkaitan penipuan untuk keruntuhan Terra LUNA bernilai $60 bilion pada Mei 2022.
Keberadaan Kwon masih tidak diketahui selepas dia melarikan diri, menghadapi tindakan undang-undang di Korea Selatan. Penguatkuasa undang-undang negara telah mengeluarkan beberapa waran tangkap antarabangsa untuknya dan masih mencari untuk mendakwa.
Polis Korea mendakwa pada Disember 2022 bahawa Kwon bersembunyi di Serbia. Kwon aktif di media sosial melalui tweet sekali-sekala sehingga 1 Februari tetapi senyap radio sejak itu.
Sementara itu, SEC AS juga mengenakan pertuduhan terhadap Kwon dan Terraform Labs pada Januari dan sedang mencari untuk mendakwanya atas penipuan.
Tuntutan SEC
SEC telah memfailkan a tuntutan mahkamah terhadap Kwon dan Terraform Labs atas keruntuhan mata wang kripto yang mereka cipta, yang terdiri daripada pelbagai tuduhan penipuan sekuriti.
SEC mendakwa bahawa Kwon berulang kali "mengelirukan, memperdaya dan menipu" pelabur. Ia menambah bahawa ekosistem Terra LUNA adalah skim penipuan dan Kwon menawarkan sekuriti secara haram tanpa mendaftar dengan SEC, yang akhirnya menyebabkan kerugian lebih $40 bilion.
Tuntutan itu juga melabelkan LUNA dan UST sebagai sekuriti.
Selain itu, pemfailan mendakwa bahawa Kwon dan Terraform Labs telah memindahkan 10,000 Bitcoin daripada projek itu dan ke dalam dompet sejuk pada Mei 2022 dan telah menjual BTC secara berkala sejak Jun 2022.
Hasilnya telah dipindahkan ke Swiss Bank yang tidak dinamakan dan kemudian ditarik balik.
“Antara Jun 2022 dan tarikh aduan ini, lebih $100 juta dalam mata wang fiat telah dikeluarkan daripada bank Switzerland itu.”
Sumber: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/