DOJ Meminta Dokumen Daripada CEO Binance CZ

Jabatan Kehakiman dilaporkan meminta rekod syarikat yang dilabelkan sebagai "dokumen [untuk] dimusnahkan, diubah atau dialih keluar daripada fail Binance" atau "dipindahkan dari Amerika Syarikat." 

DOJ Mencari Fail Daripada CZ

Pendakwa raya AS meminta Binance menyediakan dokumen yang memperincikan cek anti-pengubahan wang haramnya, serta mesej yang melibatkan Ketua Pegawai Eksekutif firma itu Changpeng “CZ” Zhao. 

Jabatan Kehakiman meminta CZ dan 12 bursa dan rakan kongsi lain mendedahkan mesej yang membincangkan cara bursa mengendalikan transaksi haram dan merekrut pelanggan AS, Reuters dilaporkan Khamis memetik permintaan Disember 2020. Ia juga meminta syarikat itu berkongsi rekod pada fail yang dilabel sebagai "dokumen [untuk] dimusnahkan, diubah atau dialih keluar daripada fail Binance" atau "dipindahkan dari Amerika Syarikat." Menurut laporan itu, pihak pendakwa raya meminta 29 dokumen mengenai pengurusan, struktur, kewangan, perniagaan dan amalan pematuhan syarikat sejak 2017. 

Permintaan itu datang sebagai sebahagian daripada siasatan ke atas pematuhan Binance terhadap peraturan kewangan AS. Menurut beberapa sumber yang biasa dengan perkara itu, pihak berkuasa AS ingin memastikan sama ada Binance telah melanggar Akta Rahsia Bank. Undang-undang memerlukan pertukaran crypto untuk mendaftar dengan Jabatan Perbendaharaan dan mematuhi peraturan anti pengubahan wang haram. Pelanggaran akta itu boleh membawa hukuman penjara 10 tahun. 

Menjawab permintaan Reuters untuk komen, Ketua pegawai komunikasi Binance Patrick Hillmann berkata bahawa ia adalah "proses standard" bagi pengawal selia untuk menghubungi organisasi crypto yang dikawal selia. "Kami sentiasa bekerjasama dengan agensi untuk menangani sebarang soalan yang mereka ada." 

CZ juga disahkan dakwaan yang dibuat dalam laporan di Twitter hari ini, mengatakan bahawa bursa telah menyerahkan maklumat secara sukarela. Pendakwa raya AS mengemukakan "permintaan untuk secara sukarela berkongsi maklumat tertentu pada tahun 2020, yang kami lakukan," tulisnya, sambil menambah bahawa "penting bagi industri untuk membina kepercayaan dengan pengawal selia." 

Binance Menafikan Tuduhan Reuters 

Reuters telah menerbitkan beberapa bahagian penyiasatan yang meratakan dakwaan yang merosakkan di Binance sepanjang tahun lalu, tetapi pertukaran itu telah berulang kali menyangkal dakwaan itu. Pada bulan Julai, laporan Reuters didakwa bahawa Binance telah mengelak sekatan AS untuk melayani pelanggan Iran, yang CZ menjawab bahawa firma itu menggunakan produk KYC Reuters sendiri untuk mengesahkan pelanggan. Sebulan sebelum itu, Reuters mendakwa bahawa penjenayah telah menggunakan Binance untuk mencuci dana curi sebanyak $2.35 bilion. Taklimat Crypto menghubungi Binance mengenai perkara itu pada masa itu, dan seorang wakil berkata bahawa laporan itu menggunakan "maklumat lapuk dan pengesahan peribadi yang tidak disahkan sebagai tongkat untuk mewujudkan naratif palsu." Binance juga diterbitkan blog post pada April menyangkal tuntutan daripada laporan Reuters bahawa ia telah menyerahkan data kepada pihak berkuasa Rusia. 

Binance ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka dunia, mengendalikan kira-kira $60 bilion dalam jumlah harian, setiap data Nomics. Sejak dilancarkan pada 2017, ia dilihat pertumbuhan yang pesat apabila permintaan untuk aset digital telah meningkat. Pada tahun 2021, ia menghadapi penelitian yang ketat daripada pengawal selia di seluruh dunia berhubung amalannya, mendapat kecaman kerana didakwa melayani pelanggan tanpa mendaftar dalam bidang kuasa dan gagal mematuhi cek anti-pengubahan wang haram. Binance memperkenalkan beberapa langkah untuk mematuhi pengawal selia sebagai tindak balas, termasuk mengurangkan tawaran dagangan berleverajnya daripada 100x turun kepada maksimum 20x dan memperkenalkan pemeriksaan pengenalan yang lebih ketat untuk mendaftarkan akaun.

Pendedahan: Pada masa penulisan, pengarang karya ini memiliki ETH dan beberapa mata wang kripto lain.