Perkhidmatan Maklumat Fiskal dan Penyiasatan (FIOD) telah disahkan bahawa pemaju Tornado Cash yang ditahan disyaki terlibat dalam penyembunyian transaksi kewangan jenayah dan memudahkan pengubahan wang haram.
Pada 12 Ogos, Alexey Pertsev telah ditangkap di Belanda berhubung dengan Tornado Cash. Kumpulan advokasi dasar bukan untung, DeFi Fund Education menghubungi pihak berkuasa untuk mengesahkan asas penangkapan.
Sebagai tindak balas, FIOD menyatakan bahawa pemaju telah ditangkap kerana penglibatannya dalam memudahkan pengubahan wang haram melalui protokol Tornado Cash.
FIOD hanya membuat susulan dengan maklumat lanjut mengenai pemaju Tornado Cash yang ditahan minggu lalu.
Kami akan terus menghantar kemas kini apabila ia masuk. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
— Sam Canavos (@sccanavos) Ogos 16, 2022
Agensi itu menyatakan bahawa siasatannya terhadap pemaju adalah bebas daripada sekatan AS. Ia bagaimanapun enggan menamakan pemaju yang ditahan itu.
Blok telah dilaporkan 12 Ogos bahawa pemaju Tornado Cash yang ditangkap ialah Alexey Pertsev, menurut isterinya Ksenia Malik.
Tornado Cash dalam pelarian
Penangkapan FIOD terhadap pemaju dan sekatan AS telah menyebabkan ekosistem Tornado Cash menjadi kucar-kacir.
Tekanan daripada sekatan memaksa DAO untuk ditutup operasi pada 13 Ogos.
Dalam laporan eksklusif dengan CryptoSlate, ahli komuniti mengesahkan bahawa multi-sig telah dipadamkan selepas dana DAO dipindahkan ke kontrak tadbir urus. Mengulas mengapa protokol terpaksa mengambil laluan itu, ahli Tornado Cash itu menyatakan:
"Untuk memastikan ahli selamat dan mengelakkan isu undang-undang" kerana keadaannya "berbahaya untuk semua pembangun," walaupun mereka yang berada di luar ekosistem Tornado Cash.
Tidak akan kembali untuk Perbendaharaan AS
Perbendaharaan AS sebelum ini menyatakan ia akan meneruskan selepas semua protokol pencampuran kripto tanpa modaliti Kenali Pelanggan Anda (KYC). Protokol pencampuran kripto mengikut reka bentuk tidak berpusat, menjadikannya sukar untuk melaksanakan model KYC.
Perbendaharaan AS percaya bahawa pengadun tidak terkawal dalam industri crypto akan menjejaskan keselamatan negara AS dan agresif menyekat protokol yang disyaki memudahkan dana haram.
"Perbendaharaan akan terus menyiasat penggunaan mixer untuk tujuan haram dan menggunakan pihak berkuasanya untuk bertindak balas terhadap risiko pembiayaan haram dalam ekosistem mata wang maya."
Sumber: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/