Polis Belanda Tangkap Dakwaan Pembentukan Tunai Tornado, Lebih Banyak Tangkapan 'Tidak Diketepikan': Unit Jenayah Kewangan

Agensi Jenayah Belanda (FIOD) hari ini mengumumkan telah menahan "pemaju yang disyaki" Tornado Cash, Ethereum-perkhidmatan bancuhan berpusat Disetujui oleh Perbendaharaan AS awal minggu ini.

“Pada hari Rabu 10 Ogos, FIOD menahan seorang lelaki berusia 29 tahun di Amsterdam. Dia disyaki terlibat dalam menyembunyikan aliran kewangan jenayah dan memudahkan pengubahan wang haram melalui pencampuran mata wang kripto melalui perkhidmatan pencampuran Ethereum terdesentralisasi Tornado Cash,” kata agensi itu dalam satu kenyataan.

FIOD berkata bahawa "hari ini suspek dibawa ke hadapan hakim pemeriksa, sambil menambah bahawa "berbilang tangkapan tidak diketepikan."

FIOD juga berkata bahawa Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), yang merupakan sebahagian daripada agensi itu, telah memulakan siasatan jenayah terhadap Tornado Cash pada Jun 2022.

“FAKTA mengesyaki bahawa melalui Tornado Cash telah digunakan untuk menyembunyikan aliran wang jenayah berskala besar, termasuk daripada pencurian (dalam talian) mata wang kripto (yang dipanggil penggodam dan penipuan kripto). Ini termasuk dana yang dicuri melalui penggodaman oleh kumpulan yang dipercayai dikaitkan dengan Korea Utara,” baca kenyataan itu.

Kisah Tornado Cash

Dilancarkan pada tahun 2019, Tornado Cash ialah alat privasi yang berfungsi untuk mengelirukan asal urus niaga Ethereum dengan mengumpulkan bersama sejumlah besar urus niaga dan mencampurkannya untuk mengelakkannya daripada dijejaki di blok blok awam.

Privasi yang ditawarkan oleh Tornado Cash, bagaimanapun, telah lama menarik perhatian pihak berkuasa, yang kebanyakannya bimbang bahawa alat itu digunakan untuk pengubahan wang haram dan aktiviti terlarang yang lain.

Apabila Jabatan Perbendaharaan AS pada hari Isnin menambahkan Tornado Cash—bersama-sama dengan banyak alamat yang dikaitkan dengan perkhidmatan itu—ke dalam senarai Warganegara Yang Ditetapkan Khas, ia berkesan diharamkan Orang Amerika daripada menggunakan alat dan berurus niaga dengan alamat yang dinyatakan.

Perbendaharaan mewajarkan langkah itu dengan memetik banyak contoh di mana Tornado Cash telah digunakan untuk pengubahan wang haram oleh organisasi seperti organisasi penggodam tajaan negara Korea Utara Lazarus Group.  

Laman web Tornado Cash telah tidak boleh diakses sejak itu, dengan tweet terakhir projek itu akan datang pada hari Selasa apabila ia dikongsi senarai syarikat dan projek yang telah mematuhi larangan tersebut.

Ini termasuk Circle syarikat perkhidmatan kewangan, GitHub, yang mengalih keluar kod sumber untuk Tornado Cash daripada platformnya, Alchemy, Infura, dan pertukaran terdesentralisasi wxya, yang mula menyekat alamat yang dikaitkan dengan perkhidmatan.

Pada hari-hari selepas pengumuman itu, ramai tokoh terkemuka dalam industri crypto dikutuk keputusan Perbendaharaan, mengecam larangan itu bukan sahaja sebagai menyalahi undang-undang, tetapi sebagai ancaman wujud kepada privasi pengguna.

Antaranya ialah pengasas bersama Ethereum Vitalik Buterin, yang berkata demikian dia sendiri gunakan perkhidmatan yang disenaraihitamkan untuk membuat derma kepada Ukraine, yang sejak akhir Februari telah memerangi pencerobohan Rusia.

Menurut Buterin, dia menggunakan Tornado Cash dengan tujuan melindungi penerima, bukan dirinya.