Tindakan Kecemasan Difailkan Terhadap BKCoin Penipuan Lebih $100M oleh SEC

• BKCoin mengumpul hampir $100 juta daripada sekurang-kurangnya 55 pelabur.
• Defendan menggunakan lebih $3.6 juta wang pelabur untuk membuat pembayaran seperti Ponzi.

Untuk mendalangi $100M Crypto skim penipuan, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) menyatakan Isnin bahawa ia telah difailkan "tindakan kecemasan" terhadap penasihat pelaburan Miami BKCoin dan salah seorang pemiliknya, Kevin Kang. "Ia berjaya memperoleh pembekuan aset, pelantikan penerima, dan bantuan kecemasan lain," kata pengawal selia sekuriti mengenai tindakannya terhadap BKCoin dan Kang.

Menurut SEC, antara sekurang-kurangnya Oktober 2018 dan September 2022, BKCoin mengumpul hampir $100 juta daripada sekurang-kurangnya 55 pelabur untuk dimasukkan ke dalam aset crypto. Pengawal selia sekuriti berkata bahawa BKCoin dan Kang memaklumkan peserta bahawa wang mereka akan digunakan sebahagian besarnya untuk berdagang aset crypto dan BKCoin akan mencipta keuntungan untuk pelabur melalui akaun yang diuruskan secara bebas dan lima dana persendirian.

Peruntukan Antifraud yang Dilanggar

Defendan menggunakan lebih $3.6 juta wang pelabur untuk membuat pembayaran seperti Ponzi kepada pelabur dalam dana tanpa mengambil kira struktur dana atau aset pelabur.

Tuntutan itu mendakwa Kang mencuri sekurang-kurangnya $371,000 daripada pelabur dan menggunakannya untuk membeli flat New York City, pergi bercuti mewah, dan membayar tiket ke acara sukan. Di samping itu, Kang berusaha untuk menyembunyikan penggunaan wang pelabur yang tidak wajar dengan membentangkan dokumentasi yang diubah dengan baki akaun bank yang dibesar-besarkan kepada pengendali pihak ketiga untuk beberapa dana, kata SEC.

Agensi sekuriti itu berkata bahawa BKCoin dan Kang "melanggar peruntukan antifraud undang-undang sekuriti persekutuan." SEC meminta disgorgement, kepentingan prasangka dan penalti sivil sebagai tambahan kepada tetap injunksi terhadap kedua-dua defendan. Kes itu juga meminta injunksi berdasarkan tindakan Kang dan larangan daripada berkhidmat sebagai pegawai atau pengarah.