Bekas Pegawai Tertinggi BitMEX Mengaku Bersalah Atas Pelanggaran Akta Kerahsiaan Bank

Sejak 2020, Pihak Berkuasa AS telah memfailkan banyak pertuduhan terhadap kepimpinan BitMEX – dan terhadap platform itu sendiri.

Setakat ini, tiga pengasas bersama platform itu semuanya telah dijatuhkan hukuman, sama ada tahanan rumah jangka pendek dan denda $10 juta dalam kes Arthur Hayes, percubaan untuk Benjamin Delo, atau denda yang sama untuk Samuel Reed.

Bekas Pekerja Tahap Tinggi Turut Didakwa

Walau bagaimanapun, kes terhadap kakitangan BitMEX tidak terhad kepada yang difailkan terhadap pengasas bersama. Semalam, Gregory Dwyer – salah seorang pekerja pertama BitMEX dan bekas ketua pembangunan perniagaan – mengaku bersalah atas satu pertuduhan melanggar Akta Rahsia Bank AS "dengan sengaja gagal mewujudkan, melaksanakan dan mengekalkan program anti-pengubahan wang haram (AML) di BitMEX, dan membantu serta bersubahat dengan perkara yang sama."

Dwyer, 39, mengaku bersalah di Mahkamah Daerah AS memimpin diputuskan oleh Hakim John G. Koeltl dan akan membayar denda $150k sebagai sebahagian daripada perjanjian pengakuan itu.

Menurut pihak pendakwaan, Dwyer dengan rela hati gagal melaksanakan prosedur KYC dan AML yang ketat yang akan menghalang pelanggan AS daripada mengakses platform dan menjalankan transaksi.

Walaupun platform itu telah ditarik balik secara sah daripada pasaran AS pada 2015, kira-kira setahun selepas penubuhannya, langkah keselamatan yang didakwa bertanggungjawab oleh Dwyer boleh dilanggar dengan mudah oleh sesiapa sahaja yang mempunyai sedikit pengetahuan teknikal. Ini membolehkan penjenayah menggunakan pertukaran untuk pengubahan wang haram dan aktiviti haram lain.

Kripto Tidak Boleh Melangkaui Peraturan AS, Kata Peguam

Denda $150k mewakili keuntungan kewangan yang mahkamah percaya adalah hasil daripada peraturan longgar di bawah bidang kuasa Encik Dwyer.

Sebagai penutup, Peguam Damian Williams mengulas kes itu, berkata keputusan mahkamah menegaskan semula bahawa sistem perundangan AS tidak dan tidak akan menutup mata terhadap pertukaran mata wang kripto dan platform serupa dalam industri dan akan mengejar mereka yang bertanggungjawab atas pelanggaran undang-undang melebihi tahap pengurusan atasan.

“Dengan rayuan ini, Pejabat ini kini telah memperoleh sabitan jenayah terhadap ketiga-tiga pengasas, serta seorang pekerja berpangkat tinggi di BitMEX, kerana melanggar undang-undang anti-pengubahan wang haram secara sengaja. Rayuan hari ini mencerminkan bahawa pekerja yang mempunyai kuasa pengurusan di bursa mata wang kripto, tidak kurang daripada pengasas bursa tersebut, tidak boleh dengan sengaja mengabaikan kewajipan mereka di bawah Akta Kerahsiaan Bank.”

Setakat ini, Dwyer mahupun peguamnya belum membuat kenyataan mengenai keputusan mahkamah.