Bekas Kakitangan Coinbase Ditangkap Dalam Penipuan Pertama Dengan Perdagangan Orang Dalam

Dalam pengumuman sensasi, SEC AS pada hari Jumaat mengenakan bayaran kepada tiga orang dalam skim dagangan orang dalam kripto yang pertama. Seorang bekas pengurus produk Coinbase telah didakwa melakukan skim itu sebelum mengumumkan beberapa pengumuman. Pengurus itu berulang kali memberitahu masa dan kandungan pengumuman penyenaraian yang akan datang kepada abangnya dan rakannya, kata SEC. Dakwaan penipuan Coinbase boleh menjadi pintu masuk kepada siasatan lanjut daripada badan kawal selia.

Dakwaan Penipuan Coinbase Mendapat Bekas Pengurus Ditangkap

Menurut aduan SEC, pekerja Coinbase Ishan Wahi membantu menyelaraskan pengumuman Coinbase dengan abangnya Nikhil Wahi, dan rakan Sameer Ramani. Ini membawa kepada penahanan pengurus Coinbase. Jabatan Kehakiman AS berkata Ishan dan Nikhil Wahi telah ditangkap di Seattle pada pagi Jumaat. Ramani juga didakwa hari ini dan masih bebas, tambahnya.

Aduan itu menyatakan bahawa antara Jun 2021 dan April 2022, Wahi menyalahgunakan maklumat sulit Coinbase yang penting dengan memberi maklumat kepada maklumat tertutup miliknya. Ketiga-tiga tertuduh menggunakan dompet blockchain Ethereum tanpa nama untuk memperoleh aset kripto sejurus sebelum pengumuman, katanya.

“Semasa bekerja di Coinbase, Ishan Wahi membantu menyelaraskan pengumuman penyenaraian awam platform. Pengumuman itu termasuk aset atau token crypto yang akan disediakan untuk perdagangan. Coinbase menganggap maklumat tersebut sebagai sulit. Ia juga memberi amaran kepada pekerja supaya tidak berdagang berdasarkan, atau memberi tip kepada orang lain dengan, maklumat itu.”

Baru-baru ini, SEC meminta beberapa pertukaran untuk butiran mengenai langkah perlindungan perdagangan orang dalam mereka. Suruhanjaya itu berusaha untuk melindungi pelabur selepas kejatuhan pasaran crypto baru-baru ini membawa kepada pembubaran yang tinggi.

Dagangan Orang Dalam Membantu Membeli Sekurang-kurangnya 25 Aset Kripto

Dalam satu pendedahan yang mengejutkan, SEC menganggarkan bahawa skim dagangan orang dalam crypto berjumlah keuntungan haram bernilai $1.1 juta. Aduan itu menyebut bahawa pelaku didakwa membeli sekurang-kurangnya 25 aset crypto untuk mendapat manfaat daripada pengumuman tersebut. Tidak lama selepas pengumuman Coinbase, mereka menjual aset yang membuat keuntungan. "Skim perdagangan orang dalam yang telah lama berjalan menjana keuntungan haram berjumlah lebih daripada $1.1 juta."

Peguam AS Damian Williams berkata tuduhan itu adalah peringatan bahawa ruang kripto bukanlah 'zon bebas undang-undang'. "Mesej kami dengan caj ini adalah jelas: penipuan ialah penipuan ialah penipuan, sama ada ia berlaku di blok blok atau di Wall Street."

Anvesh melaporkan perkembangan utama sekitar penggunaan kripto dan analisis harga. Setelah dikaitkan dengan industri sejak 2016, Anvesh ialah penyokong kuat teknologi terdesentralisasi. Ikuti Anvesh di Twitter di @AnveshReddyBTC dan hubungi dia di [e-mel dilindungi]

Kandungan yang disajikan mungkin merangkumi pendapat peribadi penulis dan tertakluk kepada keadaan pasaran. Lakukan penyelidikan pasaran anda sebelum melabur dalam cryptocurrency. Penulis atau penerbitan tidak bertanggungjawab terhadap kerugian kewangan peribadi anda.