bekas bos FTX kekal tidak bersalah, kesengsaraan Nexo, DCG dan Gemini bersemuka

Minggu terakhir dalam crypto dicampur dengan kemas kini baru dan kontroversi yang berterusan. Skandal baharu muncul apabila dakwaan baharu dilemparkan terhadap pemberi pinjaman kripto, Nexo, dengan laporan menuduh CeFi terkawal melakukan aktiviti jenayah. Kes FTX terus berlaku, dengan pengasas Sam Bankman-Fried mengekalkan dia tidak bersalah. Selain itu, keadaan antara DCG dan Gemini telah meningkat. Walaupun pemulihan pasaran baru-baru ini, industri mengalami satu lagi pusingan pemberhentian kakitangan.

Jangan lupa untuk melanggan surat berita kami dan dapatkan satu tan kandungan yang menakjubkan terus dalam peti masuk anda!

Nexo terlibat dalam skandal baru

 Nexo menjadi yang terbaru terlibat dalam skandal. Laporan dari 12 Jan menunjukkan bahawa pihak berkuasa Bulgaria telah menyerbu pejabat syarikat di Sofia, ibu kota Bulgaria. Ia adalah sebahagian daripada penyiasatan berskala penuh yang dilancarkan terhadap firma pinjaman itu atas dakwaan aktiviti haram.

Pihak berkuasa mengesyaki syarikat pengubahan wang haram, jenayah cukai, operasi perbankan haram, kesalahan berkaitan komputer, dan kemudahan transaksi yang bertujuan untuk memintas sekatan terhadap Rusia. Siasatan daripada pihak berkuasa antarabangsa mendedahkan bahawa beberapa transaksi yang diproses oleh Nexo melanggar sekatan Barat terhadap Rusia, dengan yang lain melibatkan pembiayaan keganasan.

Menurut jurucakap ketua pendakwa raya negara itu, Siika Mileva, Nexo telah memproses $94 bilion yang mengejutkan sejak lima tahun lalu. Bagaimanapun, Mileva turut mendakwa bahawa salah seorang pelanggan Nexo ialah individu berprofil tinggi yang terkenal dengan pembiayaan organisasi pengganas.

Dalam satu kenyataan kepada Bloomberg, Antoni Trenchev, Pengasas bersama Nexo, menjelaskan bahawa serbuan baru-baru ini melibatkan entiti pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan syarikat itu. Beliau menegaskan bahawa firma ini tidak mempunyai interaksi langsung dengan pelanggan Nexo. Selanjutnya laporan berkata empat individu telah ditahan sebagai sebahagian daripada siasatan. Nexo menafikan perkembangan ini, berkata siasatan itu nampaknya bermotifkan politik.

Selepas peristiwa ini, aliran keluar dana yang ketara daripada platform adalah diperhatikan kerana pelabur dan pelanggan berebut-rebut untuk keluar. Lebih $46 juta, atau 10% daripada jumlah aset, telah ditarik balik daripada platform dalam masa 24 jam.

Kemajuan prosiding kebankrapan FTX 

Semasa prosiding kebankrapan FTX berlangsung, pada 12 Januari, pemiutang diberikan perkembangan positif. Laporan berkata penasihat syarikat telah menemui sejumlah besar asetnya, berjumlah hampir $5 bilion dalam mata wang kripto dan fiat. Andrew Dietderich, peguam kebankrapan, berkata aset kini sedang dibubarkan.

Dana itu akan digunakan untuk menyelesaikan tuntutan pemiutang yang terkilan, bersama-sama dengan aset lain yang telah ditemui. Perlu diingat bahawa Suruhanjaya Sekuriti Bahamian (BSC) sebelum ini telah mengenal pasti aset FTX bernilai $425 juta yang juga akan digunakan dalam proses penyelesaian hutang. Tambahan pula, pada 13 Januari, Mahkamah Kebankrapan Delaware diberikan Kebenaran FTX untuk mencairkan empat unit perniagaan, termasuk LedgerX dan FTX Japan, untuk mengumpul dana tambahan untuk manfaat pemiutang.

Semasa saga FTX berterusan, pemain baharu menyertai pergaduhan minggu lepas. SkyBridge Capital mengumumkan hasratnya untuk membeli semula 30% kepentingan yang dijualnya kepada FTX pada September tahun lepas. Ketua SkyBridge, Anthony Scaramucci, mendedahkan rancangan ini pada 13 Januari, menyatakan bahawa mereka sedang menunggu kelulusan daripada peguam kebankrapan. Beliau mengakui bahawa proses itu mungkin panjang, berpotensi berlanjutan ke separuh kedua tahun 2023. 

Pada 12 Januari, keputusan mahkamah persekutuan menambah masalah FTX sebagai hakim tidak sah perjanjian hak penamaan antara bursa bankrap dan Miami-Dade County. Disebabkan pelanggaran kontrak, FTX bertanggungjawab secara sah untuk membayar ganti rugi $17 juta kepada Miami-Dade selama tiga tahun. Miami Heat kini boleh mengalih keluar penjenamaan FTX daripada arena NBA mereka dan lokasi lain.

Sam Bankman-Fried menegaskan dia tidak bersalah, tetapi itu sukar dijual

Di tengah-tengah perkembangan ini, Sam Bankman-Fried mengekalkan tuntutannya tidak bersalah. Dengan dana pelanggan $8b tidak diambil kira, Ketua Pegawai Eksekutif yang memalukan itu menegaskan dia tidak bersalah terhadap jenayah yang bersempadan dengan dakwaan penyelewengan dana dan penipuan. Minggu lepas, usahawan Amerika yang memalukan mengaku tidak bersalah atas pelbagai pertuduhan yang dilemparkan terhadapnya oleh DoJ, SEC dan CFTC AS.

Sam Bankman-Fried mengekalkan bahawa dia tidak bersalah terhadap dakwaan yang mencadangkan dia mencuri atau menyalahgunakan dana pelanggan, menurut artikel yang diterbitkan di Substack pada 12 Januari. Pengasas FTX juga memanfaatkan dakwaan yang beredar bahawa Changpeng Zhao (CZ) Binance berada di sebalik kejatuhan FTX. CZ pada masa lalu telah menafikan khabar angin ini.

Sehari selepas jawatan itu muncul, jutawan Amerika dan pengurus dana lindung nilai Bill Ackman menegaskan bahawa Sam Bankman-Fried mungkin bercakap benar. Ackman telah menggunakan Twitter pada 13 Januari untuk memberikan hipotesis tentang bagaimana bekas ketua FTX itu mungkin tidak bersalah walaupun terdapat banyak tuduhan penipuan dan rasuah. 

Walau bagaimanapun, konsensus dalam komuniti crypto berbeza dengan dakwaan Ackman. Terutama, Anthony Scaramucci, kenalan rapat bekas Ketua Pegawai Eksekutif itu, baru-baru ini mengakui bahawa dia berpendapat penipuan terlibat dalam kes itu selepas memilih untuk tidak memberikan sebarang pendapat mengenai perkara itu sejak permulaan isu itu.

Ketua Pegawai Eksekutif Coinbase Brian Armstrong juga percaya situasi FTX melibatkan penipuan dan penyelewengan dana pelanggan. Armstrong memberitahu Bloomberg pada 11 Januari bahawa dia berpendapat punca kegagalan itu melangkaui perakaunan yang buruk. Di tengah-tengah dakwaan ini, dompet yang bergabung dengan Alameda Research, sayap perdagangan FTX, diterima satu lagi aset bernilai $30 juta pada 12 Januari, menimbulkan lebih banyak persoalan.

Keadaan antara DCG dan Gemini berkembang 

Walaupun ruang kripto masih belum melihat penghujung masalah FTX, situasi antara Kumpulan Mata Wang Digital (DCG) dan pertukaran kripto Gemini semakin berkembang pada minggu lalu.

Berikutan surat terbukanya kepada Ketua Pegawai Eksekutif DCG Barry Silbert pada 2 Januari, pengasas bersama Gemini Cameron Winklevoss menulis surat lain kepada Lembaga DCG pada 10 Januari, menggesa penyingkiran Silbert sebagai Ketua Pegawai Eksekutif. Winklevoss memetik keputusan pengurusan yang buruk di bawah Silbert.

Terdahulu, Winklevoss telah menuduh Silbert menggunakan dana daripada firma pinjaman anak syarikatnya, Genesis, untuk "dagangan NAV Skala Kelabu kamikaze", yang membawa kepada kerugian dalam aset pemiutang, termasuk pinjaman $900 juta Gemini kepada Genesis. Winklevoss, bersama pemiutang lain, menuntut pembayaran balik pinjaman yang belum selesai. Laporan dari 12 Jan mencadangkan bahawa DCG mungkin mempertimbangkan untuk menjual beberapa asetnya untuk membayar balik hutang.

Skala kelabu telah terjerat dalam situasi itu, menjadi firma saudara kepada Genesis dan anak syarikat utama DCG. Sumbangan mungkin menyumbang kepada prestasi rendah Grayscale's Trust, terutamanya Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) dan Grayscale Ethereum Trust (ETHE). Kedua-duanya telah berdagang pada kadar diskaun rekod. Akibatnya, kira-kira 20% daripada pemegang saham GBTC mengundi minggu lepas untuk menebus saham mereka untuk BTC.

Caj muncul apabila SEC melangkah masuk

Sementara itu, SEC AS melangkah ke tempat kejadian minggu lalu ketika saga itu berkembang. Pada 12 Januari, badan pemerhati kawal selia mengecam pertuduhan ke atas Gemini dan Genesis kerana didakwa menawarkan sekuriti tidak berdaftar kepada orang ramai melalui program Gemini Earn. Walaupun begitu, keseluruhan adegan crypto percaya agensi itu perlu mengejar parti itu. 

Pengasas bersama Gemini Tyler Winklevoss dinyatakan kekecewaannya terhadap caj SEC, dengan menyatakan bahawa ia tidak produktif kepada usaha firma itu untuk merealisasikan dana $900m untuk pelanggan Gemini Earn. Winklevoss menjelaskan bahawa SEC sepatutnya memaklumkan Gemini tentang keperluan kawal selia tambahan walaupun sedang berbincang dengan bursa selama berbulan-bulan. 

Walau bagaimanapun, caj SEC bukanlah satu-satunya kebimbangan undang-undang Gemini, kerana Firma Undang-undang Rosen, firma undang-undang hak pelabur yang berpangkalan di New York, difailkan tuntutan mahkamah terhadap pertukaran pada 13 Januari kerana gagal mendedahkan maklumat yang diperlukan tentang risiko yang berkaitan dengan program Gemini Earn. 

Satu lagi pusingan pemberhentian kakitangan

Pasaran kripto memulakan tahun baru dengan alasan yang menjanjikan, tetapi keuntungan secara beransur-ansur tidak menebus kerugian yang ditanggung sejak permulaan pasaran beruang. Sebagai tindak balas kepada keadaan pasaran yang teruk, beberapa firma masih memberhentikan kakitangan untuk mengurangkan kos sebagai kontrak hasil. 

Pada 10 Januari, Coinbase mengumumkan keputusan untuk melepaskan satu lagi kumpulan pekerja kerana ia kelihatan untuk mengharungi ribut menurun semasa pasaran menurun. Bursa Amerika mendedahkan bahawa ia akan memberhentikan 950 pekerja kali ini selepas memberhentikan 1,100 yang lain pada Jun 2022.

Tiga hari selepas pengumuman terbaru Coinbase, Kris Marszalek, Ketua Pegawai Eksekutif bursa Crypto.com yang berpangkalan di Singapura, didedahkan bahawa syarikatnya akan mengurangkan tenaga kerja globalnya sebanyak 20% disebabkan keadaan pasaran yang tidak sesuai dan peristiwa terkini. Jun lalu, mereka memotong 5% kakitangan mereka, memetik musim sejuk yang tidak menguntungkan.

Binance kekal tidak terganggu

Di tengah-tengah trend pemberhentian ini, Binance meningkatkan aktiviti Sumber Manusianya kerana ia nampaknya hampir tidak terjejas oleh kemusnahan tahun 2022. Pada 11 Januari, CZ berkata bursa itu ingin meningkatkan tenaga kerjanya sebanyak 30% pada 2022, walaupun dalam kegawatan ekonomi. Dua minggu lalu, wartawan crypto Jacob Silverman berkata bursa itu mempunyai sehingga 700 posisi terbuka.

Selain itu, Binance mengatasi pesaing berdasarkan hasil, seperti yang dibuktikan dalam laporan terkini. CryptoQuant data daripada laporan 10 Jan mendedahkan bahawa pendapatan Binance meningkat sebanyak 10x dalam tempoh dua tahun yang lalu. 

Walaupun pemprosesan $12b dalam pengeluaran pelanggan dalam dua bulan lalu sahaja disebabkan oleh FUD yang diperkenalkan sebelum ini yang berlaku serta-merta selepas kejatuhan FTX, Binance kelihatan stabil dan masih membuat pergerakan pertumbuhan. Firma itu dibeli lesen untuk beroperasi di Sweden pada 11 Jan.

Pengakhiran kepada pasaran beruang atau perangkap lembu jantan?

Sementara itu, pasaran kripto yang lebih luas meningkat, menaikkan penilaian aset ke era sebelum keruntuhan FTX. Perhimpunan seluruh pasaran, yang lebih ketara pada 10 Januari, menyaksikan bitcoin (BTC) menuntut semula $21k. Sementara itu, ETH melonjak untuk mencetak paras tertinggi $1,599 pada 14 Januari. Kebanyakan aset juga melonjak ke paras tertinggi 2 bulan.

Dua hari selepas perhimpunan mendapat momentum, BTC melonjak melebihi 18%, meninggalkan lebih 60% daripada bekalan edarannya dalam keuntungan. Kebangkitan itu berlaku walaupun penguasaannya merosot. Aset itu mencetak tujuh bar lembu berturut-turut minggu lalu, mencetuskan permintaan di seluruh crypto.

Terutama, apabila BTC melonjak melebihi $19.5k, lebih $141m dalam kedudukan pendek BTC telah dilikuidasikan dalam 24 jam yang membawa kepada 14 Jan. Walaupun sesetengah penyokong percaya ini boleh menjadi penamat larian beruang, yang lain lebih pesimis tentang pemulihan mengatakan ia adalah lantunan kucing mati. 

Minggu baharu akan memberikan cerapan yang berguna tentang pendapat yang tepat.

Ikuti Kami di Google News