Pengasas Bersama Forsage Didakwa Kerana Mengendalikan Skim DeFi Ponzi Berjuta-juta Dolar

Terdapat banyak tindakan keras terhadap ruang crypto oleh pengawal selia. Beberapa yang terbaru melibatkan Kraken, Coinbase, dan Paxos. Kes-kes ini dikaitkan dengan pematuhan, staking dan pencetakan stablecoin. 

Bagaimanapun, satu kes baharu dalam kewangan terdesentralisasi (DeFi) telah menjadi tajuk utama hari ini. Pengasas Forsage, platform DeFi yang popular, berada di bawah radar juri besar persekutuan untuk berjalan a skim Ponzi bernilai lebih $340 juta.

Pengasas Forsage Dituduh Skim Ponzi

Menurut laporan, pihak Jabatan Kehakiman (DOJ) mendakwa pengasas Forsage, Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov, dan Mikhail Sergeev, kerana melakukan pelbagai tuduhan penipuan, konspirasi dan pengubahan wang haram.

Juri besar persekutuan di Daerah Oregon, yang telah menyiasat Forsage selama beberapa bulan, mendedahkan maklumat ini dalam hantar.

Dakwaan itu adalah bahawa platform itu adalah "skim piramid" bergantung pada pengambilan ahli baharu untuk membayar pulangan kepada pelabur awal. Laporan itu juga menyatakan bahawa pengasas Forsage menggunakan kenyataan palsu dan mengelirukan untuk menarik pelabur ke dalam skim itu.

Butiran lanjut mendedahkan bahawa defendan secara palsu membentangkan platform Forsage sebagai persekitaran undang-undang di mana pelabur boleh memperoleh keuntungan besar dengan risiko yang rendah. Pengasas juga menggunakan beberapa platform media sosial dan laman webnya untuk mempromosikan skim yang menjanjikan pelabur operasi lancar.

Analitis rantaian blok mendakwa lebih daripada 80% pelabur Forsage menerima kurang Ether daripada yang mereka telah melabur. Selain itu, lebih 50% pelabur tidak mendapat apa-apa balasan selepas pelaburan mereka.

Strategi Defendan Dan Ruang DeFi

Mengikut dokumen mahkamah, defendan membangunkan kod rahsia dalam salah satu akaun platform, kontrak pintar xGold, pada blockchain Ethereum. Kod ini secara curang mengumpul dana pelabur daripada rangkaian Forsage dan memindahkannya ke dalam akaun mata wang digital di bawah kawalan pengasas.

Langkah ini bertentangan dengan perjanjian awal yang ditandatangani pengasas dengan pelabur, yang menyatakan bahawa 100% daripada dana Forsage pergi kepada ahli projek tanpa risiko.

Walau bagaimanapun, pengasas Forsage masih belum menjawab pertuduhan itu, dan tidak jelas sama ada mereka mempunyai perwakilan undang-undang. Menurut laporan itu, mereka boleh menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun jika sabit kesalahan. Kes itu dijangka akan dibicarakan dalam beberapa bulan akan datang, dan hasilnya boleh menjejaskan industri DeFi dengan ketara.

Berita itu telah menghantar gelombang kejutan melalui komuniti DeFi, yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Platform kewangan terdesentralisasi seperti Forsage membolehkan pengguna berdagang mata wang kripto tanpa perantara seperti bank. Walau bagaimanapun, kekurangan peraturan dalam ruang DeFi telah menimbulkan kebimbangan penipuan dan perlindungan pelabur.

Terutama sekali, Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah FBI, Luis Quesada, dinyatakan bahawa apabila ekosistem mata wang digital semakin maju, penjenayah kekal tidak henti-henti dalam merangka cara baharu untuk melaksanakan skim mereka. Tetapi dia menambah bahawa FBI akan kekal komited untuk bekerjasama dengan rakan kongsi penguatkuasa undang-undang antarabangsa dan domestik untuk mengekalkan ekosistem crypto yang aman.

Gambar pilihan dari Pixabay, Carta dari TradingView.com