Tech

Pengasas Forsage didakwa lebih $340 juta DeFi 'skim ponzi'

02/24/2023
Berita Bitcoin Ethereum

Pengasas di sebalik skim "Ponzi global" yang didakwa bernilai $340 juta Forsage telah didakwa oleh juri besar persekutuan di Daerah Oregon.

Empat pengasas Rusia - Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev dan Sergey Maslakov - telah secara rasmi dituduh mempunyai peranan penting dalam skim yang mengumpul kira-kira $340 juta daripada mangsa-pelabur, menurut kenyataan Jabatan Kehakiman (DOJ) 22 Februari.

“Pendakwaan hari ini adalah hasil daripada penyiasatan rapi yang menghabiskan berbulan-bulan menyatukan kecurian sistematik ratusan juta dolar,” kata Peguam AS Natalie Wight untuk Daerah Oregon, sambil menambah:

Image

"Membawa pertuduhan terhadap aktor asing yang menggunakan teknologi baharu untuk melakukan penipuan dalam pasaran kewangan yang sedang pesat membangun adalah usaha rumit yang hanya boleh dilakukan dengan penyelarasan penuh dan lengkap pelbagai agensi penguatkuasaan undang-undang."

Forsage telah menggembar-gemburkan dirinya sebagai platform kewangan terdesentralisasi berisiko rendah yang dibina di atas blockchain Ethererum yang membolehkan pengguna menjana pendapatan pasif jangka panjang. Analisis rantaian blok bagaimanapun dilaporkan mendedahkan bahawa 80% daripada "pelabur" Forsage telah menerima kurang pulangan daripada yang mereka masukkan.

Menurut DOJ, analisis kontrak pintar mendedahkan bahawa dana yang diperoleh apabila pelabur baharu membeli "slot" dalam kontrak pintar Forsage telah dialihkan kepada pelabur yang lebih tua, yang selaras dengan "skim Ponzi."

Forsage masih mempunyai akaun Twitter yang aktif, yang menyiarkan rangkaian pada 22 Februari yang mendakwa bahawa ahli komuniti yang menyertai "Program Duta" akan dapat memperoleh ganjaran bulanan dengan menyelesaikan tugas tertentu.

Pada 1 Ogos, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa mendakwa empat pengasas dan tujuh pengasas itu penipuan dan penjualan sekuriti tidak berdaftar, dengan pemangku ketua Unit Kripto dan Unit Siber SEC, Carolyn Welshhans, berkata pada masa itu:

“Penipu tidak boleh memintas undang-undang sekuriti persekutuan dengan memfokuskan skim mereka pada kontrak pintar dan blok blok.”

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Filipina juga telah membenderakan Forsage sebagai kemungkinan Ponzi kembali pada tahun 2020, tetapi sebulan kemudian platform itu masih menjadi DApp kedua paling popular di blockchain Ethereum.

Berkaitan: Crypto, CEO platform forex mengaku bersalah atas skim penipuan $248M

Walaupun pertuduhan merujuk kepada contoh apabila pendakwa membawa pertuduhan jenayah dan menuduh individu atau kumpulan melakukan kesalahan, pendakwaan difailkan oleh juri besar jika pendakwa dapat meyakinkan majoriti daripada mereka bahawa pertuduhan rasmi adalah wajar selepas penyiasatan. .

Juri besar adalah perkara biasa dalam kesalahan jenayah persekutuan dan negeri yang serius.