Empayar FTX Sam Bankman-Fried yang bernilai $32 bilion kini muflis, menyebabkan pasaran runtuh — dan kisah itu masih belum berakhir.
Sejak FTX gagal menahan operasi bank bernilai $6 bilion minggu lepas, jenama yang dahulunya hebat itu telah jatuh sebagai salah satu malapetaka terburuk dalam sejarah aset digital.
Tetapi hanya enam hari yang lalu bahawa Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng Zhao telah mengumumkan rancangan untuk memperoleh FTX, perjanjian yang akan menyaksikan pertukaran kripto terkemuka dunia menyerap saingan utamanya.
Garis masa di bawah menjejaki peristiwa utama yang membawa kepada kumpulan FTX memfailkan muflis pada Jumaat lepas, bersama-sama dengan lebih daripada 130 anak syarikat dan perniagaan bersebelahan termasuk unit dagangan Alameda Research.
9 Nov — Rabu: Daripada teruk kepada lebih teruk
Laman web firma saudara FTX Alameda Research pergi ke luar talian membaca: “Laman web ini adalah peribadi pada masa ini” kerana ia menghentikan dagangan dengan sekurang-kurangnya satu rakan niaga biasa, kata sumber Blockworks.
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa serta Suruhanjaya Dagangan Komoditi dan Niaga Hadapan mula menyiasat sama ada FTX salah urus dana pelanggan.
Pertukaran saingan Binance berjalan kembali merancang untuk memperoleh FTX berikutan “usaha wajar”nya, yang menentukan lubang hitam kunci kira-kira $8 bilion tidak berbaloi.
10 Nov — Khamis: FTX memburu modal
Bankman-Fried, masih CEO FTX, berikrar untuk membajak ke hadapan untuk mencari kecairan luar untuk menyumbat kapalnya yang bocor. Dia berjanji "ketelusan radikal" dan keinginan untuk menjadikan pelanggannya menyeluruh.
Beliau pada masa yang sama mengumumkan Alameda akan menghentikan operasi FTX. Kemudian, Bankman-Fried memberitahu kakitangannya dalam memo bahawa dia mencari pakej penyelamatan modal bernilai kira-kira $9.4 bilion daripada syarikat seperti Tron's Justin Sun dan penerbit stablecoin Tether, lapor Reuters.
Tether membekukan $46 juta USDT yang dipegang oleh FTX pada blockchain Tron berikutan permintaan daripada penguatkuasa undang-undang. Aktiviti perdagangan menyebabkan tambatan dolar stablecoin kepada goyah manakala ketua pegawai teknologi Paolo Ardoino berkata penebusan tunai mengalir lancar.
Hanya pengguna FTX di Bahamas dibenarkan untuk menarik diri
Selepas FTX menggantung pengeluaran aset digital pada hari Selasa, data dalam rantaian menunjukkan bursa pada hari Khamis memproses kira-kira $7.2 juta dalam permintaan oleh mereka yang tinggal di Bahamas, di mana firma itu beribu pejabat.
Sekatan ke atas pengguna bukan Bahamas membawa kepada beberapa menyeludup keluar modal melalui jualan NFT yang pelik.
Bankman-Goreng tuntutan membenarkan penduduk Bahamas menarik diri sementara menghalang seluruh dunia adalah selaras dengan permintaan pengawal selia. Suruhanjaya Sekuriti Bahamas kemudiannya menafikan perkara itu berlaku.
The Wall Street Journal laporan yang Bankman-Fried memberitahu kakitangan semasa nota pelabur bahawa Alameda berhutang FTX kira-kira $10 bilion, nampaknya dana pelanggan.
Suruhanjaya Sekuriti Bahamas membekukan aset FTX memaksa anak syarikat tempatan FTX Digital Markets ke dalam apa yang dikenali sebagai pembubaran sementara. Permitnya untuk beroperasi di negara Caribbean ditamatkan.
Cabang FTX yang dikawal oleh AS, FTX.US, berkata ia boleh menghentikan dagangan walaupun Bankman-Fried memberi jaminan kepada pelanggan entiti AS tidak terjejas dari segi kewangan oleh "pertunjukan buruk ini."
11 Nov — Jumaat: SBF letak jawatan, FTX muflis
FTX dan berpuluh-puluh syarikat gabungan diisytiharkan muflis dan mendapatkan perlindungan bab 11 di mahkamah persekutuan Delaware. Bankman-Fried letak jawatan.
Pertukaran antarabangsa FTX, FTX.US dan Alameda diletakkan di tangan pengamal insolvensi veteran John J. Ray III, yang menggantikan Bankman-Fried sebagai CEO FTX. Ray mengendalikan Enron berikutan penyusunan semula kebankrapannya sendiri.
Dengan kira-kira 100,000 pemiutang, Bankman-Fried memohon maaf buat kali kedua dalam utas tweet mengatakan dia masih "menyatukan” butiran dan akan menyediakan kemas kini main demi main tidak lama lagi.
12 Nov — Sabtu: FTX digodam untuk kebanyakan baki kriptonya
Unit analisis rantaian blok Elliptic laporan $477 juta dalam pelbagai token telah dicuri daripada dompet operasi FTX pada pagi Sabtu. Orang dalam FTX nampaknya telah menjimatkan $186 juta daripada penyerang dengan memindahkan kripto ke dalam storan sejuk.
Orang dalam FTX kemudian berkongsi mesej di Telegram: “FTX telah digodam, semua dana nampaknya hilang. Apl FTX ialah perisian hasad. Padamkan mereka. Sembang dibuka. Jangan pergi ke tapak FTX kerana ia mungkin memuat turun Trojan.”
Peguam am FTX.US kemudiannya mengesahkan bahawa transaksi tanpa kebenaran berlaku. Firma itu kini berkoordinasi dengan penguatkuasa undang-undang. Ketua pegawai keselamatan Kraken berkata syarikat itu mengetahui identiti penyerang, kerana yuran transaksi untuk beberapa transaksi haram dibiayai daripada akaun Kraken.
"Lebih daripada $220 juta token telah ditukar kepada ETH atau DAI melalui pertukaran terdesentralisasi - taktik biasa yang digunakan oleh pencuri yang ingin mengelak rampasan aset yang dicuri," tulis Elliptic.
Butiran lanjut tentang kunci kira-kira FTX muncul
Financial Times laporan bahawa sejurus sebelum FTX muflis, kunci kira-kira utama bursa menunjukkan hanya $900 juta dalam aset cair dan mudah dijual berbanding liabiliti $9 bilion.
Daripada dana cair tersebut, saham Robinhood berjumlah $470 juta yang dikawal oleh entiti Bankman-Fried yang tidak disenaraikan dalam pemfailan muflis pada hari Jumaat. FTX juga memegang $5.5 bilion dalam aset kripto "kurang cair" dan $3.2 bilion dalam ekuiti tidak cair.
Bankman-Goreng membeli saham 7.6% dalam Robinhood pada bulan Mei dan dilaporkan berusaha untuk menurunkan stok pada diskaun sekitar 20% pada nilai pasaran semasa minggu lepas, pada $9 sesaham (HOOD berdagang pada $10 sesaham semasa pra-pasaran Isnin).
Aset cair kedua terbesar pada kunci kira-kira FTX Trading ialah tunai $200 juta yang disimpan dengan firma pelaburan milik Alameda Ledger Prime, tanpa baki dolar AS yang lain. Terutama, tiada aset bitcoin disenaraikan walaupun mengekalkan liabiliti bitcoin $1.4 bilion.
13 Nov — Ahad: Polis Bahamian menyiasat FTX
Pihak berkuasa Bahamian berkata mereka telah mula bekerjasama dengan pengawal selia sekuriti negara untuk menyiasat potensi salah laku jenayah.
Reuters telah dilaporkan pada hari Sabtu bahawa Bankman-Fried sebelum ini menghantar dana pelanggan $10 bilion daripada FTX kepada Alameda, dengan antara $1 bilion dan $2 bilion kini hilang sepenuhnya.
Outlet itu, memetik sumber biasa, mendakwa Bankman-Fried membina pintu belakang yang membolehkannya menyedut dana daripada FTX tanpa memasang penggera terbina dalam.
Bankman-Fried kemudiannya berkata beliau "tidak bersetuju dengan ciri" pemindahan berbilion dolar itu dan menyalahkan "pelabelan dalaman yang mengelirukan" yang disalah baca tanpa menghuraikan butirannya, menurut laporan itu.
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US tidak segera membalas permintaan untuk mendapatkan ulasan. Bankman-Fried menjawab soalan Reuters tentang dana yang hilang dengan “???”.
Memandangkan pasaran masih belum pulih sepenuhnya daripada pergolakan bergelora yang dicetuskan oleh Terra, Three Arrows, Celsius dan Voyager, FTX yang muflis akan menimbulkan keraguan yang lebih besar, Bo Bai, pengerusi eksekutif di bursa kripto patuh Singapura MetaComp memberitahu Blockworks.
"Kematian FTX sudah pasti akan mencetuskan penelitian yang lebih mendalam, terutamanya mengenai ketelusan dalam sektor ini," Pendedahan yang mengelilingi portfolio Alameda adalah satu lagi peringatan bahawa walaupun industri adalah tempat untuk inovasi, peraturan asas pengurusan risiko masih terpakai."
David Canellis menyumbang pelaporan.
Dapatkan berita dan cerapan crypto popular hari ini dihantar ke peti masuk anda setiap petang. Langgan surat berita percuma Blockworks sekarang.
Sumber: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/