FTX Terus Memindahkan Dana Di Tengah Siasatan Berterusan

FTX, pertukaran mata wang kripto, dilaporkan telah bergerak sekitar $145 juta dalam stablecoin merentasi pelbagai platform, menurut Lookonchain. Tiga dompet yang dikaitkan dengan FTX dan anak syarikatnya, Alameda Research, memindahkan 69.64 juta Tether (USDT) dan 75.94 juta USD Coin (USDC) kepada dompet jagaan pada platform seperti Coinbase, Binance dan Kraken. FTX dan Alameda kini menghadapi tuntutan untuk memulangkan dana kepada kumpulan pelabur yang berbeza kerana pertukaran mata wang kripto terus bergelut dengan penyiasatan dan tindakan undang-undang yang berterusan.

Kes kebangkrutan FTX telah berterusan untuk beberapa lama, dengan pertukaran yang bermasalah telah memulihkan $5 bilion tunai dan mata wang kripto cair menjelang Januari 2023, menurut peguam FTX Andy Dietderich. Bagaimanapun, jumlah liabiliti pertukaran itu dikatakan melebihi $8.8 bilion.

Dalam perkembangan terkini dalam kes kebankrapan FTX, Alameda Research menjual baki kepentingannya dalam firma modal teroka Sequoia Capital kepada sebuah syarikat milik kerajaan Abu Dhabi dengan harga $45 juta. Sementara itu, Alameda Research memfailkan tuntutan mahkamah terhadap Pelaburan Grayscale di Mahkamah Chancery di Delaware yang bertujuan untuk "membuka nilai $9 bilion atau lebih untuk pemegang saham Greyscale Bitcoin dan Ethereum Trusts dan merealisasikan lebih suku bilion dolar dalam nilai aset untuk Penghutang FTX. ' pelanggan dan pemiutang," menurut satu kenyataan.

Memandangkan tindakan undang-undang dan penyiasatan terus meningkat terhadap FTX, beberapa plaintif meminta penyatuan tindakan undang-undang terhadap bursa bankrap. Bagaimanapun, Hakim Daerah Amerika Syarikat Jacqueline Corley baru-baru ini menafikan permintaan itu, dengan menyatakan bahawa defendan masih belum dibenarkan menjawab.

FTX diasaskan pada 2019 oleh Sam Bankman-Fried dan Gary Wang dan dengan cepat telah menjadi salah satu pertukaran mata wang kripto terbesar mengikut volum dagangan. Pertukaran itu menawarkan rangkaian produk dagangan crypto, termasuk niaga hadapan, pilihan dan token berleveraj. Pertukaran itu juga telah menarik pelaburan yang besar, dengan firma seperti Paradigm, Sequoia Capital, dan Thoma Bravo melabur dalam bursa.

Walau bagaimanapun, FTX telah menghadapi beberapa siri kemunduran dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Pada Disember 2021, pertukaran itu mengalami pelanggaran keselamatan, yang membawa kepada kecurian mata wang kripto bernilai $95 juta. Pertukaran itu turut dikenakan tindakan undang-undang pada Januari 2022 oleh sekumpulan pelabur yang mendakwa FTX dan eksekutifnya mengelirukan pelabur tentang kesihatan kewangan bursa itu.

Masalah FTX terus meningkat, dengan bursa menghadapi penyiasatan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC) dan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) berhubung dakwaan manipulasi pasaran dan dagangan orang dalam. Pada Februari 2022, FTX juga telah dikenakan tindakan undang-undang tindakan kelas oleh pelabur yang mendakwa bursa tersebut terlibat dalam manipulasi pasaran haram.

Sebagai tindak balas kepada tindakan undang-undang dan penyiasatan, FTX telah mengupah pasukan peguam berprofil tinggi dan pakar perhubungan awam untuk mempertahankan pertukaran dan eksekutifnya. Walau bagaimanapun, penyiasatan dan tindakan undang-undang yang berterusan terus membayangi masa depan pertukaran mata wang kripto.