Subsidiari FTX Dubai Menghantar $10J Kepada Anak Syarikat Berkaitan Shady Alameda Selepas Kebankrapan ⋆ ZyCrypto

Pengiklanan

 

 

Beberapa hari selepas kejatuhan epik empayar kripto Sam Bankman Fried, butiran telah muncul bahawa anak syarikat FTX Dubai memindahkan $10 juta kepada firma AS yang terkenal yang dimiliki oleh Alameda Research.

Menurut laporan 9 Jan oleh DL News, memetik sumber yang biasa dengan perkara itu, FTX FZE, juga dikenali sebagai FTX-MENA, telah menjalankan pemindahan kawat bank $10 juta untuk dana itu kepada Dimensi Utara milik Alameda pada 16 November. Satu dokumen mendedahkan bahawa bank JP Morgan yang berpangkalan di New York menerima dana itu.

Berikutan pemindahan itu, dokumen yang ditandakan sebagai "terhad" menunjukkan bahawa aset bernilai kira-kira $460,000 ditinggalkan dalam akaun. Menurut dokumen mahkamah, FTX ZE memegang sekurang-kurangnya tiga akaun bank di Dubai. Terutamanya, Pihak Berkuasa Kawal Selia Aset Maya UAE yang merupakan pihak berkuasa yang mengawal selia kripto di negara itu, menggantung lesen FTX FZE pada bulan November selepas meluluskannya pada bulan Julai.

Berdasarkan dokumen kebankrapan yang difailkan pada November lalu, North Dimension Inc disenaraikan sebagai salah satu daripada 130 syarikat dalam empayar Sam Bankman-Fried yang luas. Walau bagaimanapun, tidak seperti FTX, namanya dianggap berprofil rendah, dan sedikit diketahui tentang perniagaannya.

Namun, di sebalik kekaburan Dimensi Utara, pengawal selia menyatakan bahawa firma itu memainkan peranan penting dalam kekacauan di FTX. Malah, mereka berpendapat bahawa pegawai FTX mahu cara itu membantu memindahkan dana FTX dengan sedikit atau tanpa penelitian. Pada 21 Dis, Suruhanjaya Dagangan Hadapan Komoditi AS merujuk Dimensi Utara sebagai "anak syarikat milik penuh Alameda yang berdaftar Delaware" yang "sengaja tidak mempunyai nama yang mudah dikenal pasti" dengan dana lindung nilai.

North Dimensions, anak syarikat Alameda Research-firma perdagangan yang diasaskan oleh Bankman-Fried, telah digunakan untuk menyedut dana pengguna daripada FTX kepada Alameda, menurut aduan yang difailkan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa bulan lepas. Menariknya, siasatan oleh NBC News mendedahkan North Dimension Inc., yang ditubuhkan pada 2020, turut didaftarkan sebagai syarikat elektronik dalam talian palsu di laman web yang telah diturunkan.

“Jika John Ray (peguam Kebankrapan FTX) membenarkan ini, tidak mengapa. Jika tidak, ia adalah penyelewengan dan penipuan kebankrapan. Saya mempunyai masa yang sukar untuk melihat bank meluluskan wayar itu selepas kebankrapan difailkan melainkan John Ray meluluskannya, " JW Verret, seorang profesor undang-undang sekuriti di George Mason Law School, berkata.

Minggu lalu, pengasas FTX Sam Bankman-Fried mengaku tidak bersalah atas tuduhan jenayah menipu pelanggan FTX dan menggunakan dana FTX untuk menyokong Alameda. Kemudian, Caroline Ellison- Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Alameda Research dan Gary Wang, pengasas bersama FTX, mengaku bersalah kepada semua tuduhan penipuan terhadap mereka dan dilaporkan telah bekerjasama dengan pihak pendakwa.