Tumpuan Penyiasatan FTX Beralih Sekarang pada Nishad Singh

• Pihak berkuasa AS sedang menyiasat ketua jurutera FTX, Nishad Singh.
• Menurut laporan itu, bekas pengarah kejuruteraan itu mempunyai pinjaman $543 juta.

Kehancuran FTX pada tahun 2022, menjadi kerugian besar kepada dunia crypto. Pasaran kripto telah mengalami penderitaan yang teruk akibat insiden itu, dan beberapa siri sesi mahkamah sedang berlangsung. Tambahan pula, pemfailan mendedahkan pinjaman $543 juta kepada bekas pengarah kejuruteraan Nishad Singh. Siasatan mengenai siapa yang dikatakan ahli kumpulan sembang penipuan wayar rahsia telah dilancarkan. Selain itu, pihak Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS, Suruhanjaya Dagangan Masa Hadapan Komoditi. Dan seorang pendakwa sedang melihat sama ada mereka memainkan peranan dalam menipu pelabur dan pengguna.

Pada 5 Jan, ketika Sam Bankman Fried hadir di mahkamah dan tidak mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan terhadapnya, Ketua Pegawai Eksekutif Penyelidikan Alameda Caroline Ellison dan FTX Pengasas bersama Gary wang berasa bersalah atas apa yang mereka lakukan dan mendekati pendakwa raya pada bulan Disember.

Penyiasatan Siri FTX

Tidak jelas apakah peranan yang dimainkan Singh dalam jawatan penting dalam tindakan jenayah dan pelanggaran peraturan di kumpulan FTX, dan dia adalah sebahagian daripada orang yang menipu bersama Ellison, SBF dan Wang, yang dilaporkan membincangkan hubungan kewangan haram antara FTX dan Alameda. Pada masa itu, dia bekerja di firma itu.

Dan pendakwa raya persekutuan di Manhattan berkesan, Singh boleh menghadapi pertuduhan secepat bulan ini. Dalam siasatan, Ellison menyatakan bahawa Alameda mempunyai akses kepada kemudahan peminjaman melalui FTX dari 2019 hingga 2022. Perbicaraan seterusnya dalam kes itu dijadualkan pada 11 Jan, dan berdasarkan pemfailan mahkamah muflis, Alameda meminjamkan $1 bilion kepada Sam Bankman-Fired dan $543 juta kepada Singh.