Eksekutif Tertinggi FTX Mengaku Bersalah Atas Penipuan

Nishad Singh – bekas ketua kejuruteraan di gergasi pertukaran crypto bankrap FTX – mengaku bersalah atas enam pertuduhan jenayah berkaitan aktivitinya dengan firma itu semasa perbicaraan mahkamah pada hari Selasa.

Jenayah bekas eksekutif termasuk penipuan wayar, konspirasi untuk melakukan penipuan wayar, konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram, dan pelanggaran undang-undang kewangan kempen. 

Seorang lagi Eksekutif FTX Bersalah

Rayuan itu, dilaporkan oleh Reuters, telah diterima oleh Hakim Daerah AS Lewis Kaplan dan merupakan yang seterusnya dalam senarai pengakuan bersalah yang serupa daripada rakan-rakan atasan dalam empayar crypto Sam Bankman-Fried. Ketua Pegawai Eksekutif Alameda Research Caroline Ellison dan pengasas bersama FTX Gary Wang mengaku bersalah atas pelbagai pertuduhan berkaitan skim penipuan selama bertahun-tahun di FTX pada bulan Disember. 

Berita mula tersebar bahawa Singh adalah merancang pengakuan bersalah awal bulan ini, sebagai sebahagian daripada perjanjian pengakuan dengan pendakwa raya persekutuan. Ini diikuti oleh eksekutif pintu masuk ke dalam sesi tawaran dengan pejabat peguam SDNY pada bulan Januari – perbincangan separa formal di mana Singh mempunyai imuniti terhad, dan di mana mahkamah boleh menentukan sama ada dia mempunyai maklumat berguna berkaitan kes itu. 

Selepas menentukan bahawa dia boleh membantu, Singh kemudiannya akan diberi peluang untuk perjanjian pengakuan - di mana defendan mengaku bersalah dan bersetuju untuk bekerjasama dengan pendakwa raya sebagai balasan untuk hukuman yang lebih ringan. 

Penglibatan Singh dengan dakwaan penipuan FTX nampak ketara: Selepas berpindah dari Alameda ke FTX pada 2019, ketua kejuruteraan mengubah suai perisian FTX pada 2020 kepada mencegah Aset Alameda daripada dibubarkan secara automatik jika nilainya jatuh di bawah harga tertentu. Menurut Reuters, Singh memasukkan komen dalam kod platform yang berbunyi "Berhati-hati untuk tidak mencairkan."

Mekanisme ini berkaitan dengan caj terhadap Bankman-Fried dari Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC), di mana agensi itu berkata Alameda memegang "talian kredit yang hampir tidak terhad" dengan FTX. Ketua Pegawai Eksekutif baharu bursa itu, John Ray, telah mendakwa bahawa FTX berkongsi kunci kira-kira dengan Alameda, dan kehilangan berbilion dolar semasa berdagang dengan aset pelanggan. 

Bankman-Goreng mengekalkan bahawa dia tidak bersalah atas sebarang jenayah yang berkaitan dengan kejatuhan FTX. 

Penglibatan Singh

Selain mengecualikan Alameda daripada pembubaran, Singh membantu menutup liabiliti meja dagangan, memasukkannya ke dalam akaun rahsia Korea yang tidak mudah dikenal pasti. Akaun ini menikmati kelebihan yang sama seperti akaun utama dan subakaun Alameda di FTX.

Seperti Bankman-Fried, Singh juga terlibat dalam skim derma haram yang merangkumi pelbagai calon politik dan jawatankuasa bertindak AS, dengan jumlah sumbangan berjumlah lebih $8 juta. Kebanyakan wang itu sekarang mesti ada kembali kepada FTX sebagai sebahagian daripada prosiding kebankrapannya, kerana kebanyakannya dijangka merupakan wang pelanggan.