India membekukan 64.67 crore ($8.1M) dana WazirX untuk siasatan pengubahan wang haram

Direktorat Penguatkuasaan India (ED) telah mengarahkan pembekuan akaun bank WazirX dengan Rs 64.67 crore (kira-kira $8.1 juta) berkaitan siasatan pengubahan wang haram, IndiaToday dilaporkan 5 Ogos.

India sedang menyiasat pengubahan wang haram

Laporan itu mendedahkan bahawa beberapa bursa crypto dan institusi kewangan swasta lain di India sedang disiasat berhubung amalan pengubahan wang haram.

Siasatan awal adalah terhadap syarikat kewangan bukan perbankan (NBCF) berhubung amalan pemberian pinjaman pemangsa yang melanggar garis panduan Reserve Bank of India.

Bagaimanapun, agensi itu tidak lama kemudian mendapati bahawa beberapa syarikat Fintech di negara ini yang tidak dapat mendapatkan lesen menggunakan lesen NBCF yang tidak berfungsi untuk beroperasi.

Siasatan menyebabkan kebanyakan syarikat fintech ini menutup operasi dan membelanjakan keuntungan mereka untuk membeli aset crypto.

Sambungan WazirX

Menurut pengawal selia, WazirX menerima kebanyakan dana ini, yang kini telah dipindahkan ke dompet asing.

Pengawal selia kewangan mendakwa WazirX memberikan maklumat yang bercanggah dan samar-samar sepanjang siasatan.

Zanmai Labs Pvt Ltd – syarikat yang memiliki WazirX Crypto Exchange – telah mencipta web perjanjian dengan — Crowdfire Inc. USA, Binance (Kepulauan Cayman), Zettai Pte Ltd Singapura — untuk mengaburkan pemilikan pertukaran crypto.

Pada mulanya, WazirX berkata ia mengawal semua rupee India kepada transaksi crypto dan transaksi crypto kepada crypto di bursa. Tetapi syarikat itu kemudiannya menukar lagunya untuk mengatakan ia hanya bertanggungjawab ke atas rupee India kepada urus niaga crypto, manakala Binance mengawal segala-galanya dalam percubaannya untuk mengelakkan pengawasan peraturan.

ED meneruskan bahawa pengarah WazirX gagal memberi kerjasama semasa siasatan selepas beberapa tawaran oleh agensi itu.

Ia mendakwa bahawa kekurangan kerjasama ini membawa kepada pencarian dan penemuan bahawa pertukaran itu mempunyai "norma KYC yang longgar, kawalan pengawalseliaan yang longgar terhadap urus niaga antara WazirX & Binance, tidak merekodkan urus niaga pada rantaian blok untuk menjimatkan kos dan tidak merekodkan KYC daripada dompet yang bertentangan.”

Pengawal selia menambah bahawa bursa itu tidak membuat sebarang usaha untuk mendapatkan semula aset kripto yang terlibat dalam siasatan. Disebabkan sebab-sebab ini, "boleh alih sehingga takat Rs 64.67 crore" telah dibekukan.

Dengan menggalakkan ketidakjelasan dan mempunyai norma AML yang longgar, ia telah secara aktif membantu sekitar 16 syarikat fintech yang tertuduh dalam mencuci hasil jenayah menggunakan laluan crypto.

Sehingga masa akhbar, WazirX masih belum menjawab permintaan CryptoSlate untuk mengulas mengenai perkara itu.