India Membekukan Lebih $WRX Dan $USDT Terikat Dengan Kes Pengubahan

India tidak berputus asa dalam tindakan keras baru-baru ini terhadap kes pengubahan wang kripto E-Nuggets, kerana EDnya membekukan tambahan WRX dan USDT bernilai $58,000. Langkah itu dibuat di tengah-tengah siasatan pihak berkuasa terhadap platform permainan E-Nuggets mengenai dakwaan pengubahan wang haram.

ED mendakwa Khan menggunakan E-Nuggets untuk menipu orang ramai

Direktorat Penguatkuasaan (DE) India mendedahkan maklumat itu melalui seorang pegawai Sidang akhbar Jumaat. Mengikut pengumuman itu, DE mendedahkan bahawa ia telah membekukan dana dalam WRX dan USDT yang terikat dengan kes E-Nuggets. Menurut DE, dana berjumlah Rs 47.64 Lakhs ($58,565 berbanding kadar semasa).

Siaran akhbar itu menyatakan bahawa langkah agensi itu sepadan dengan peruntukan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA) India. Selain itu, ED mendedahkan bahawa keputusan itu berkaitan dengan siasatan berterusan terhadap pengasas E-Nuggets Aamir Khan. Pihak berkuasa menemui aset dalam dompet WazirX yang dimiliki oleh Khan.

Ingat bahawa ED India mendedahkan penyiasatan ke atas Khan dua hari lalu. Menurut pengarah itu, Khan telah menjadi tabiat menggunakan platform perjudian E-Nuggets untuk amalan pencuciannya. Khan didakwa terlibat dalam tindakan penipuan yang menyebabkan kehilangan dana untuk pengguna E-Nuggets.

Selepas mengumpul jumlah wang daripada orang ramai, secara tiba-tiba pengeluaran dari Apl tersebut dihentikan atas satu alasan atau yang lain. Selepas itu, semua data termasuk maklumat profil telah dipadamkan daripada pelayan Aplikasi tersebut,

kata ED.

India telah proaktif dalam memerangi pengubahan wang kripto

Tambahan pula, Sebagai sebahagian daripada siasatan, pihak berkuasa bertindak untuk membekukan kira-kira $1.5 juta dalam mata wang kripto milik Khan hampir dua hari lalu. Siasatan ED bermula berikutan aduan yang difailkan terhadap Aamir Khan dan E-Nuggets pada Februari, 2021.

Khan didakwa menyimpan keuntungan yang diperolehnya secara haram dalam mata wang kripto, memindahkan daripada WazirX ke Binance. Binance membekukan aset atas permintaan ED. Selain itu, WazirX telah bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk memberikan maklumat yang berkaitan dengan siasatan.

Sebelum perkembangan hari Rabu, Direktorat Penguatkuasaan menyerbu enam lokasi berhubung siasatan yang sedang dijalankan, termasuk premis Khan. Agensi itu merampas lebih $2.1 juta dalam serbuan itu.

Secara amnya, India telah proaktif dalam memerangi pengubahan wang kripto. Bulan lalu, ED membekukan aset bank bursa terbesar India WazirX bernilai $8 juta. Tindakan itu susulan dakwaan pengubahan wang haram.

Abigal .V. ialah seorang penulis mata wang kripto dengan lebih 4 tahun pengalaman menulis. Dia memberi tumpuan kepada penulisan berita, dan mahir dalam mendapatkan topik hangat. Dia peminat mata wang kripto dan NFT.

Kandungan yang disajikan mungkin merangkumi pendapat peribadi penulis dan tertakluk kepada keadaan pasaran. Lakukan penyelidikan pasaran anda sebelum melabur dalam cryptocurrency. Penulis atau penerbitan tidak bertanggungjawab terhadap kerugian kewangan peribadi anda.