India Memperkenalkan Langkah AML Baharu

Kerajaan India telah meletakkan sektor kripto di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA). Tetapi adakah ini isyarat peraturan yang lebih besar akan datang?

Menurut Kementerian Kewangan, semua perniagaan Aset Digital Maya akan berada di bawah PMLA. ini cara bahawa perniagaan perlu melaksanakan dan melaporkan:

1. Ketahui Transaksi Anda (KYT)
2. Pemantauan dan pelaporan transaksi
3. Pemeriksaan dan pelaporan alamat
4. Laporan Aktiviti Mencurigakan (SAR)
5. Laporan Transaksi Mencurigakan (STR)

Pakar Digalakkan oleh Peraturan Kripto

Pihak berkepentingan industri India kebanyakannya mengalu-alukan keputusan kerajaan. Nischal Shetty, Ketua Pegawai Eksekutif WazirX exchange, telah menyebutnya sebagai "langkah yang baik ke arah mengawal selia industri kripto di India."

Sumit Gupta, Ketua Pegawai Eksekutif CoinDCX pertukaran, memberitahu Kawalan wang, “Perlahan tetapi pasti, kami sedang menuju ke arah ekosistem kripto terkawal! Entiti seperti CoinDCX kini dikehendaki oleh undang-undang untuk menjalankan usaha wajar dan usaha wajar yang dipertingkatkan di bawah PMLA.”

Gaurav Dahake, Ketua Pegawai Eksekutif Bitbns pertukaran, memberitahu BeInCrypto bahawa mereka sedang mengkaji implikasi keperluan PMLA baharu. Dia berkata, "Kami sudah mematuhi norma pemantauan transaksi, dsb. Apakah perkara tambahan yang perlu kami fikirkan."

Pengaruh kripto Keyur Rohit percaya, “Ini adalah permulaan era baharu untuk industri kripto, dan masa depan kelihatan cerah.”

Peraturan Crypto telah menjadi titik tumpuan jawatan presiden India bagi forum antara kerajaan G20. Menteri Kewangan, Nirmala Sitharaman, sedang mencari usaha yang diselaraskan secara global untuk mengawal selia kelas aset.