India: Akaun bank WazirX tidak dibekukan oleh Direktorat Penguatkuasaan

Platform dagangan mata wang kripto India WazirX mendedahkan hari ini bahawa Direktorat Penguatkuasaan (ED) telah menyahbekukan akaun banknya selepas siasatannya. Selepas hampir sebulan bursa itu akan mengambil alih operasi perbankannya.

“Selepas siasatan dalaman yang mendalam, WazirX mendapati kebanyakan pengguna yang maklumatnya dicari oleh ED telah dikenal pasti sebagai mencurigakan oleh WazirX secara dalaman dan telah disekat pada 2020-2021,” kata kenyataan itu.

Siasatan yang berterusan

Pada awal Ogos 2022, ED menyerbu pejabat bursa dan membekukan asetnya bernilai Rs 64.67 crore. Dengan berbuat demikian, ia menuduh WazirX membantu platform pinjaman segera untuk mencuci wang melalui urus niaga aset kripto.

WazirX tidak lama lagi mengeluarkan a kenyataan selepas itu, mendakwa bahawa pertukaran telah bekerjasama dengan pihak berkuasa dan menjawab semua pertanyaan. Ia menambah bahawa ia tetap komited kepada dasar tanpa toleransi terhadap sebarang aktiviti haram menggunakan pertukaran itu.

Dalam kenyataannya, WazirX memaklumkan kepada masyarakat bahawa ED telah menyiasat 16 syarikat fintech dan pinjaman segera. Sebahagian daripada mereka telah menggunakan pertukarannya untuk operasi mereka.

Dalam kenyataannya, ED mendakwa bahawa banyak syarikat China tidak boleh mendapatkan lesen untuk mengendalikan operasi perniagaan pinjaman mereka di India. Syarikat-syarikat ini memeterai MoU dengan bursa India untuk beroperasi di negara ini.

ED juga berkata bahawa ahli WazirX memberikan jawapan yang bercanggah dan samar-samar untuk mengelakkan pengawasan yang mendorong tindakan daripada pihak berkuasa.

WazirX bukan satu-satunya pertukaran mata wang kripto di India yang sedang menghadapi siasatan. Pada akhir Ogos, ED menyerbu lima premis pertukaran dagangan kripto India yang lain – Coinswitch Kuber. Tkediaman CEO dan pengarahnya juga diserbu.

Badan pemantau India telah secara aktif menyiasat pengubahan wang haram dan aktiviti kripto penipuan lain sejak akhir-akhir ini.

Percanggahan dan banyak lagi?

Saat pertukaran itu diserbu oleh ED, Changpeng Zhao, Ketua Pegawai Eksekutif Binance menjelaskan di Twitter bahawa Binance tidak memiliki sebarang ekuiti dalam Zanmai Labs, entiti yang mengendalikan WazirX. Beliau menambah bahawa walaupun ia telah menerbitkan blog pada 2019 yang mengumumkan pemerolehan WazirX, transaksi itu tidak pernah selesai.

Nischal Shetty, Ketua Pegawai Eksekutif WazirX, bagaimanapun, mempertikaikan kenyataan Zhao di Twitter, menyatakan bahawa "WazirX telah diperoleh oleh Binance"

Sementara itu, Binance mengalih keluar saluran pemindahan dana luar rantaian antara WazirX dan Binance.