Pihak Berkuasa India Menyahbekukan Akaun Bank WazirX, Menyambung Operasi Biasa

WazirX Menyambung Operasi Biasa selepas ED India 'Menyahbekukan' Akaun Banknya.

Direktorat Penguatkuasaan (ED) India telah menarik balik pembekuan pada Akaun bank WazirX, pertukaran mata wang kripto berkata dalam a blog post pada hari Isnin.

Menurut catatan itu, ED telah menyahsekat akaun bank Wazir X kerana kerjasama syarikat dan cek anti-pengubahan wang haram yang ketat. WazirX kini dapat meneruskan operasi perbankan tetapnya.

“Disebabkan kerjasama aktif yang diberikan oleh WazirX dan cek Anti-pengubahan wang haram (AML) aktif yang membawa kepada penyekatan akaun yang mencurigakan, ED telah membekukan akaun bank WazirX. WazirX kini berkedudukan untuk meneruskan operasi perbankannya seperti biasa.”

Akaun WazirX dibekukan bulan lepas oleh ED berhubung siasatan berterusan terhadap dakwaan penipuan pada aplikasi pinjaman segera. Menurut ED, pertukaran itu terlibat dalam peranan yang diragui dalam membantu syarikat aplikasi pinjaman segera untuk mencuci wang hitam dengan menukarnya menjadi kripto.

“WazirX menjelaskan bahawa ia tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana entiti aplikasi Fintech dan Pinjaman Segera yang didakwa yang nampaknya menjadi subjek penyiasatan ED, dan sedang menjalankan pemeriksaan KYC/AML walaupun tidak mempunyai kewajipan undang-undang untuk berbuat demikian.

Dalam tempoh enam bulan, WazirX mengalami lonjakan 176% dalam permintaan untuk maklumat daripada agensi penguatkuasaan undang-undang–dari 377 kepada 1,023. Daripada penyerahan ini, penguatkuasaan undang-undang India menyumbang 952, manakala 95% daripada penipuan berkaitan crypto berlaku secara bebas daripada sebarang penglibatan dengan teknologi Blockchain.

ED telah menjalankan siasatan terhadap beberapa syarikat mata wang kripto kerana tuduhan pengubahan wang haram ke dalam dompet luar negara. Sebulan yang lalu, organisasi itu melakukan serbuan di lima tapak yang dikaitkan dengan firma kripto lain, CoinSwitch Kuber. Sebagai tindak balas, syarikat itu mengeluarkan kenyataan yang mengatakan mereka bekerjasama dengan ED semasa siasatan.

Ingat bahawa sebulan lalu, Direktorat Penguatkuasaan persekutuan India membekukan aset bernilai 646.70 juta Rs, hampir $8.16 juta daripada WazirX.

- Iklan -