ED India membekukan $46 juta dana Vauld atas tuduhan pengubahan wang haram

Vauld Pemberi Pinjaman Kripto yang berpangkalan di Singapura menghadapi tuduhan pengubahan wang haram di India selepas $46.5 juta (3.70 bilion rupee India) dibekukan daripada entiti tempatannya, Flipvolt Technology.

Direktorat Penguatkuasaan (ED) India mengesahkan pada 12 Ogos kenyataan bahawa ia sedang menyiasat Vauld (Flipvolt Technologies) dan Yellow Tune Technologies kerana didakwa memudahkan pemindahan haram melalui pertukaran kripto.

Menurut pengawal selia, 23 entiti yang disiasat oleh ED dilaporkan telah mendepositkan 3.70 bilion rupee ke dalam dompet kripto Yellow Tune, yang kemudiannya dihantar ke alamat dompet asing tanpa mengikut proses yang sewajarnya dan menimbulkan laporan transaksi yang mencurigakan (STR).

Kenyataan itu mengesahkan:

Lagu kuning dengan menggunakan bantuan Flipvolt Crypto-Exchange, yang mempunyai norma KYC yang sangat longgar, tiada mekanisme EDD, tiada pemeriksaan ke atas sumber dana pendeposit, tiada mekanisme mengumpul STR, dsb., membantu syarikat fintech tertuduh dalam mengelak saluran Perbankan biasa, dan berjaya mengeluarkan semua wang penipuan dalam bentuk aset kripto dengan mudah.

Pihak Berkuasa India menuduh pertukaran itu menunjukkan kelonggaran dalam mengendalikan kes itu. Ia gagal memberikan kuasa dengan butiran KYC bagi dompet dan tidak dapat mengakaunkan transaksi crypto yang dibuat oleh Yellow Tune.

Ia tidak melakukan usaha ikhlas untuk mengesan aset crypto ini. Dengan menggalakkan ketidakjelasan dan mempunyai norma AML yang longgar, ia telah secara aktif membantu M/s Yellow Tune dalam mencuci hasil jenayah bernilai Rs 370 Crore menggunakan laluan crypto.

Akibatnya, bursa India yang dimiliki oleh Vauld akan kehilangan amaun yang dicuci sehingga ia memberikan butiran komprehensif untuk mempertahankan pertuduhan terhadapnya.

ED India menentang pengubahan wang haram

Direktorat Penguatkuasaan India (ED) awal melancarkan siasatan terhadap aktiviti dan pematuhan syarikat kewangan bukan perbankan (NBCF) kepada garis panduan Reserve Bank of India.

Laporan penyiasatan menunjukkan bahawa banyak syarikat fintech yang mungkir telah mencuci keuntungan mereka menggunakan crypto. Pertukaran kripto yang terlibat dalam siasatan itu didakwa gagal menjalankan usaha wajar sebelum membantu firma menghantar dana ke dompet asing.

Menurut India Times Ekonomi, kira-kira 10 pertukaran kripto sedang disiasat oleh ED kerana memudahkan pengubahan wang haram lebih daripada 10 bilion rupee ($130 juta).

Akibatnya, pada 5 Ogos, ED menyerbu wilayah Wazirx untuk membekukan kira-kira $ 8 juta kepunyaan pertukaran. WazirX dikatakan telah membantu menukar rupee India kepada crypto dan kemudian menghantar dana ke dompet asing melalui Binance.