Dakwaan terhadap SBF tidak dimeterai, mengandungi 8 pertuduhan penipuan kewangan dan pilihan raya

Dakwaan terhadap Sam Bankman-Fried (SBF) telah dibuka pada 13 Disember. Dakwaan itu, ditandatangani oleh Peguam AS untuk Daerah Selatan New York Damian Williams, sepanjang 14 muka surat dan mengandungi lapan pertuduhan. 

Pertuduhan yang disenaraikan terhadap SBF dalam dakwaan ialah: Konspirasi melakukan penipuan wayar ke atas pelanggan, penipuan wayar ke atas pelanggan, konspirasi melakukan penipuan wayar ke atas pemberi pinjaman, penipuan wayar ke atas pemberi pinjaman, konspirasi untuk melakukan penipuan komoditi, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuriti, konspirasi untuk melakukan konspirasi pengubahan wang haram untuk menipu Amerika Syarikat dan melanggar undang-undang kewangan kempen. 

USA Damian Williams: Awal petang ini, pihak berkuasa Bahamian menangkap Samuel Bankman-Fried atas permintaan Kerajaan AS, berdasarkan dakwaan tertutup yang difailkan oleh SDNY. Kami menjangkakan akan bergerak untuk membuka surat dakwaan pada waktu pagi dan akan mempunyai lebih banyak perkara untuk diperkatakan pada masa itu.

— Peguam AS SDNY (@SDNYnews) Disember 12, 2022

Hasil daripada empat pertuduhan pertama dan ketujuh, SBF dikehendaki melucut hak “mana-mana dan semua harta, sebenar dan peribadi, yang merupakan atau diperoleh daripada hasil yang boleh dikesan kepada pelakuan kesalahan tersebut.” Jika itu tidak mungkin, Amerika Syarikat akan "mencari rampasan mana-mana harta lain defendan sehingga nilai harta boleh rampasan di atas."

Hanya SBF dinamakan dalam dakwaan, walaupun ia juga merujuk kepada "individu yang dikenali dan tidak diketahui."

Dakwaan SDNY terhadap SBF telah dibuka. Dia didakwa atas penipuan wayar dan beberapa konspirasi untuk dilakukan: penipuan wayar, komoditi dan sekuriti bersama dengan pengubahan wang haram. Juga pelanggaran kewangan kempen. Mereka membaling buku itu kepadanya.https://t.co/biQ7vOJMBp

— Dave Lauer (@dlauer) Disember 13, 2022

Dakwaan itu menggabungkan pertuduhan yang berkaitan dengan operasi FTX dan Alameda Research dengan aktiviti politik SBF. Tuduhan di bawah pertuduhan kelapan termasuk melanggar undang-undang mengenai sumbangan, menghalang fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya Persekutuan, membuat sumbangan atas nama orang lain dan sumbangan yang dibuat oleh organisasi yang dilarang berbuat demikian di bawah undang-undang persekutuan.

Berkaitan: Beberapa jam sebelum penahanannya, SBF menafikan menjadi sebahagian daripada kumpulan sembang 'Wirefraud'

SBF telah ditangkap di Bahamas pada 12 Dis atas permintaan kerajaan AS. Penahanan itu merupakan satu kejutan kepada Jawatankuasa Perkhidmatan Kewangan Dewan, yang menjangkakan SBF memberi keterangan dari jauh pada pendengaran pada pagi 13 Disember. testimoni telah bocor dalam talian. Pertuduhan dalam dakwaan adalah serius, tetapi SBF dijangka menghadapi pertuduhan daripada banyak sumber lain juga. Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS dan Dagangan Hadapan Komoditi Suruhanjaya (CFTC) juga telah memfailkan tuduhan terhadap SBF, dan dia boleh menghadapi pertuduhan di negeri-negeri AS dan dalam bidang kuasa lain.