Dalam kemas kini siaran media pada 14 November 2022 tentang FTX, Suruhanjaya Sekuriti Bahamas (SCB) mengesahkan bahawa ia telah memohon kepada Mahkamah Agung untuk melantik pelikuidasi sementara yang diawasi mahkamah untuk FTX dan ia telah memperoleh kelulusan sementara bersama. pelikuidasi daripada PricewaterhouseCoopers (PwC).
SCB, yang merupakan pihak berkuasa utama di Bahamas yang menjalankan penyiasatan ke atas saga FTX, telah melaksanakan kuasa pengawalseliaannya di bawah Akta Aset Digital dan Pertukaran Berdaftar (DARE) untuk melindungi kepentingan pelanggan, pemiutang dan pihak berkepentingan lain. Akta DARE telah diluluskan pada Disember 2020, selepas meneliti status dan persekitaran kawal selia mata wang kripto di Gibraltar, Hong Kong, Malta, Switzerland dan Amerika Syarikat.
Dalam siaran media awal pada 10 November 2022, SCB menasihatkan bahawa ia telah membekukan aset FTX Digital Markets (FDM) dan pihak berkaitan, dan juga telah menggantung pendaftarannya. SCB seterusnya menyatakan bahawa kuasa pengarah FDM telah digantung dan tiada aset FDM, aset pelanggan atau aset amanah yang dipegang oleh FDM, boleh dipindah milik, diserahkan atau diuruskan, tanpa kelulusan bertulis daripada penyelesai sementara.
SCB menasihatkan bahawa ia meletakkan FDM ke dalam pembubaran sementara untuk mengekalkan asetnya dan untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk pelanggan dan pihak berkepentingan lain. SCB juga menasihatkan bahawa sebarang tindakan yang melibatkan salah guna, salah urus dan pemindahan aset pelanggan tanpa kebenaran mereka adalah bertentangan dengan tadbir urus standard dan berkemungkinan menyalahi undang-undang.
Pada 11 November 2022, Dilaporkan bahawa FTX telah mengalami eksploitasi terhadap dompet simpanan sejuknya. Tahap eksploitasi telah dianggarkan sekitar AS$ 400-700 juta. Siasatan sedang dijalankan untuk menentukan sama ada ini adalah kerja penggodam luar atau jika ia adalah kerja orang dalam.
Polis Bahamian menemu bual pengasas dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) selepas dia memfailkan perlindungan kebankrapan. Entiti lain yang menyiasat FTX atas pelanggaran peraturan dan potensi penipuan termasuk Suruhanjaya Keselamatan dan Bursa AS (SEC), Suruhanjaya Dagangan Hadapan Komoditi (CFTC) dan Jabatan Kehakiman AS (DOJ).
Dalam siaran media 14 November 2022, SCB mengesahkan bahawa siasatan berhubung FTX sedang dijalankan dan ia akan menghulurkan bantuan penuh kepada polis jika dan apabila diperlukan. Di samping itu, SCB menyatakan bahawa ia akan melibatkan diri dengan pihak berkuasa penyeliaan lain atas dasar pengawal selia kepada pengawal selia kerana sifat pelbagai bidang kuasa acara ini.
Sementara itu, kesan kejatuhan bursa FTX masih berterusan. Dalam tweet pada 15 November 2022, satu lagi firma pelaburan blockchain, Sino Global Capital, mendedahkan bahawa ia mempunyai pendedahan "pertengahan tujuh angka" kepada bursa FTX.
Sumber: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/