IRS Dan Penguatkuasa Cukai Asing Memberi Amaran kepada NFT Menimbulkan Risiko Pengubahan Wang Haram yang Bertambah

Pada hari Khamis, pengawal selia global mengeluarkan amaran baharu tentang risiko pengubahan wang haram dan penipuan yang semakin meningkat dalam token digital, nonfungible token (NFT). Ketua Bersama Penguatkuasaan Cukai Global (J5), sebuah konsortium pengawal selia termasuk IRS dan agensi dari Australia, Kanada, Belanda dan UK, mengeluarkan kenyataan bersama. “Walaupun majoriti pemilik mata wang kripto dan mereka yang membeli NFT berbuat demikian atas alasan yang benar, penjenayah mencari sebarang cara untuk mengeksploitasi teknologi baharu. Mata wang kripto dan NFT tidak kebal,” a Sidang akhbar mengiringi dokumen baharu menyatakan.

Nasihat J5 memperincikan tanda amaran khusus penipuan dan pengubahan wang haram di pasaran NFT, bertujuan untuk memberi petua kepada bank, syarikat lain dan penguatkuasa undang-undang untuk mengesan tingkah laku buruk. Will Day, ketua J5 dan timbalan pesuruhjaya Pejabat Percukaian Australia, berkata ia akan menjadi dokumen "yang pertama daripada banyak" yang akan diterbitkan oleh J5 untuk memerangi jenayah cukai dan pengubahan wang haram dalam aset digital.

Satu bendera merah ialah rangkaian pihak yang jelas yang menghantar dan menerima "urus niaga yang sama atau sekumpulan transaksi" antara satu sama lain, menurut dokumen itu. Dalam erti kata lain, kumpulan akaun digital yang bersatu padu yang berurus niaga sesama mereka. Satu lagi "penunjuk kuat" ialah "NFT dijual untuk jumlah yang besar dan diperoleh semula daripada pihak yang sama atau pihak ketiga untuk jumlah yang lebih kecil," kata dokumen itu. Satu lagi isyarat ialah apabila NFT terlalu mahal atau kurang harga berdagang dalam urus niaga yang kerap.

NFT bernilai rendah yang dibeli dan dijual dengan cepat juga boleh menjadi gejala aktiviti haram. Dokumen J5 malah memanggil transaksi NBA Top Shot, NFT video bola keranjang yang mendapat populariti tahun lepas tetapi telah kehilangan sebahagian besar nilainya. “Pada Pukulan Teratas dengan NBA, anda melihat banyak NFT bernilai rendah (iaitu sub 10K) dibeli pada hari yang sama dengan pemilik hanya memegang kedudukan mereka selama beberapa minit. Ini boleh menjadi cara untuk mencuci dana.”

Esteban Castaño, pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif firma analisis mata wang kripto TRM Labs, memberitahu Forbes pada bulan Februari bahawa kebimbangan mengenai pengubahan wang haram dalam NFT adalah sah. “Kita telah melihat negara negara memindahkan aset ke NFT dan memindahkannya keluar. Jadi ia bukan bogeyman–ia benar. Ia sedang berlaku." Dia berkata orang yang melakukan jenayah kewangan seperti penggodaman, serangan perisian tebusan dan menjual kad kredit yang dicuri boleh mengambil hasil dan memindahkannya ke NFT untuk menyembunyikan atau mencuci dana.

Pada bulan Februari, Castaño berkata risiko pengubahan wang haram dengan NFT adalah "kecil hari ini, dengan banyak potensi untuk berkembang." Chainalysis, sebuah syarikat analisis kripto yang berpangkalan di New York, dianggarkan yang memperoleh dana secara haram–sebagai contoh, wang yang diperoleh melalui penipuan–yang kemudiannya berpindah ke NFT berjumlah $1.4 juta pada suku terakhir 2021.

OpenSea, pasaran NFT dominan yang memudahkan transaksi bulanan kira-kira $3 bilion, pada masa ini tidak mengesahkan identiti pelanggan melalui semakan "kenali pelanggan anda" (KYC) yang diperlukan dalam perbankan dan perkhidmatan kewangan lain. Jurucakap OpenSea tidak segera menjawab permintaan untuk komen. Menurut sebuah Februari melaporkan daripada Jabatan Perbendaharaan, pasaran NFT akhirnya mungkin dikehendaki mematuhi KYC dan kewajipan anti-pengubahan wang haram yang lain.