Ishan Wahi mengaku bersalah atas dua pertuduhan konspirasi melakukan penipuan wayar

Ishan Wahi, bekas pengurus produk di Coinbase Global Inc., telah membuat pengakuan bersalah terhadap dua pertuduhan konspirasi untuk menjalankan penipuan wayar dalam kes yang digelar sebagai kes dagangan orang dalam pertama menggunakan bitcoin oleh pihak pendakwaan di Amerika Syarikat.

Menurut cerita yang diterbitkan oleh Reuters pada 7 Februari, pihak berkuasa mendakwa Wahi memberikan maklumat sensitif kepada abangnya Nikhil dan rakannya Sameer Ramani, termasuk pengumuman akan datang mengenai aset digital baharu yang pelanggan Coinbase akan dapat berdagang. Pengumuman itu mengakibatkan peningkatan seterusnya dalam nilai aset, yang membolehkan Nikhil dan Sameer Raman mencipta keuntungan haram sekurang-kurangnya $1.5 juta. Nikhil Wahi dan Ramani dituduh menggunakan dompet blockchain Ethereum untuk membeli aset digital dan terlibat dalam perdagangan sebelum pemberitahuan yang dibuat oleh Coinbase.

Ishan Wahi mengaku pada perbicaraan pada 7 Februari di mahkamah persekutuan Manhattan bahawa dia tahu Sameer Ramani dan Nikhil Wahi akan menggunakan maklumat sedemikian untuk membuat pilihan perdagangan. Perbicaraan berlangsung di mahkamah persekutuan. Dia meneruskan dengan berkata, "Adalah tidak wajar untuk menyalahgunakan dan menyebarkan harta Coinbase."

Ishan Wahi telah mencapai kata sepakat dengan pihak pendakwaan di mana dia akan menjalani hukuman penjara antara 36 dan 47 bulan sebagai pertukaran untuk pengakuan bersalahnya. Tarikh yang ditetapkan untuk pendengarannya untuk menentukan hukumannya ialah 10 Mei. Menurut laporan, Coinbase memberikan pihak berkuasa hasil penyiasatan dalaman yang telah dijalankan oleh syarikat ke dalam perdagangan itu.

Disebabkan Nikhil Wahi mendapat manfaat kira-kira $900,000 daripada tindakan haramnya, pendakwa raya AS mengesyorkan agar dia menjalani hukuman penjara antara sepuluh hingga enam belas bulan penjara. Syor ini dibuat kerana dia terlibat dalam aktiviti haram. Bagaimanapun, peguam pembelanya menawarkan keputusan alternatif, dengan alasan bahawa motivasi lelaki itu untuk perbuatan itu adalah untuk membayar balik ibu bapanya untuk wang yang mereka masukkan ke dalam ijazah kolejnya dan lelaki itu tidak mempunyai sejarah melakukan sebarang jenayah lain.